Debe presentarse periódicamente y no podrá salir del país (más…)
Etiqueta: Estafa
Venezuela solicita a Panamá extradición de hermanos Gaspard
Están siendo investigado por estafa y fraude (más…)
Tribunal Electoral interpone denuncia por estafa
Según la denuncia, una persona se hizo pasar por funcionario de la entidad (más…)
Una redada en Singapur arroja $7,500 millones en blanqueo de capitales
Localizado en Asia, es uno de los países con mayor producto interior bruto (PIB) per cápita del planeta (más…)
Abogado pasará 16 años preso por estafa de 276 mil dólares
Una vez cumplida la pena, no podrá ejercer la profesión por un término de 8 años (más…)
Van 117 presuntos estafadores aprehendidos en lo que va del 2023
Brindan recomendaciones a la població (más…)
¡ALERTA! Usuarios de los corredores víctimas de otra estafa o “phishing”
Dionys Sánchez, gerente de Informática de ENA, recordó que el phishing es aquella modalidad de estafa que tiene como objetivo conseguir a través de internet datos privados de las personas, especialmente para acceder a sus cuentas o datos bancarios. (más…)
Aprehenden a 14 personas a través de la “Operación Ocean’s 3”
Están siendo requeridas por el presunto delito de estafa. (más…)
Llaman a juicio a cinco personas en el caso Financial Pacific
Se programó el juicio para el próximo 8 de junio de 2023 a las 9 de la mañana. (más…)
La Fiscalía de Bolivia ordena la aprehensión de Don Omar por "estafa agravada"
En una rueda de prensa antes de la presentación que fue cancelada en La Paz, el hermano del artista brindó explicaciones y comprometió la llegada del artista, además, dijo que si fuese necesario él mismo se quedaría como “garantía” de que se realizaría el concierto. (más…)