Fueron cuatro comerciantes de origen asiático y un funcionario los que cometieron delitos en perjuicio del IFARHU (más…)
Etiqueta: Estafa
Condenan a comerciante chino que violentó pin de seguridad para cobrar el PASE U
Tendrá que pagar $11,000 y cuatro años en prisión por el delito de estafa y otros fraudes en perjuicio del IFARHU (más…)
Se busca por estafa al exaspirante a la presidencia Dimitri Flores
La Policía emitió orden de captura y agradece información que lleve a su paradero (más…)
Imponen medidas cautelares a representante de Alanje por presunta estafa
Debe presentarse periódicamente y no podrá salir del país (más…)
Venezuela solicita a Panamá extradición de hermanos Gaspard
Están siendo investigado por estafa y fraude (más…)
Tribunal Electoral interpone denuncia por estafa
Según la denuncia, una persona se hizo pasar por funcionario de la entidad (más…)
Una redada en Singapur arroja $7,500 millones en blanqueo de capitales
Localizado en Asia, es uno de los países con mayor producto interior bruto (PIB) per cápita del planeta (más…)
Abogado pasará 16 años preso por estafa de 276 mil dólares
Una vez cumplida la pena, no podrá ejercer la profesión por un término de 8 años (más…)
Van 117 presuntos estafadores aprehendidos en lo que va del 2023
Brindan recomendaciones a la població (más…)
¡ALERTA! Usuarios de los corredores víctimas de otra estafa o “phishing”
Dionys Sánchez, gerente de Informática de ENA, recordó que el phishing es aquella modalidad de estafa que tiene como objetivo conseguir a través de internet datos privados de las personas, especialmente para acceder a sus cuentas o datos bancarios. (más…)