El presidente Cortizo Cohen destacó que el apoyo de Gafilat ha sido y es esencial para la adecuada implementación de los estándares del GAFI y el fortalecimiento de los servicios financieros en todos los países miembros. (más…)
Etiqueta: Grupo de Acción Financiera
Panamá impulsa cambios normativos para salir de las listas internacionales
La nación canalera presentó la operatividad de su registro único de beneficiarios finales (más…)
Servicio exterior se actualiza sobre acciones para salir de las Listas de Países no Cooperantes y Jurisdicciones de Alto Riesgo
Panamá está enfocada en salir de la listas del Grupo de Acción Financiera (GAFI). (más…)
Asociación Bancaria de Panamá: lista negra de GAFI causa desaliento
La asociación se manifestó luego que el GAFI anunció el pasado viernes la inclusión de Panamá en su lista gris durante una reunión plenaria en Florida, Estados Unidos. (más…)
Varela urge aprobar ley para castigar la evasión fiscal
Panamá es uno de los pocos países donde la evasión fiscal no es delito, sino una simple falta administrativa que no es penada con privación de la libertad (más…)
Gobierno y banca panameña urgen penalizar fraude fiscal para evitar sanciones
El gobierno y el sector bancario panameño pidieron este miércoles al Congreso acelerar la aprobación de un proyecto de ley que permita penalizar la evasión tributaria, para no volver a caer en las listas internacionales de paraísos fiscales. (más…)