Gustavo Valderrama, viceministro del MEF, admitió de que se trata de una adecuación exigida por la GAFI como parte de los requerimientos para no formar parte de la lista gris
La decisión de suspender la discusión en segundo debate del proyecto de Ley N° 591, que adiciona el capítulo XII denominado Delitos contra el Tesoro Nacional al Título VII del Código Penal, para adecuar la legislación en materia de combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero, fue aprobada ayer lunes, 7 de enero por el pleno de la Asamblea Nacional (AN),
Durante la sesión Gustavo Valderrama, viceministro del MEF admitió de que se trata de una adecuación exigida por la Grupo de Acción Financiera (GAFI) como parte de los requerimientos para no formar parte de la lista gris.
Manifestó que Panamá es uno de los pocos países que le falta ajustar la legislación en esta materia y que de no hacerlo podría acarrear que Panamá entre en las listas grises de naciones no cooperantes en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Valderrama añadió que la iniciativa busca que las personas que tengan ingresos mayores a un millón de dólares paguen impuestos por$ 300 mil y de no declararlos podrían ser penalizados o acusados de lavado de dinero.
En la sesión, estuvo presente la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.
El pleno de la @asambleapa aprobó suspender el segundo debate del proyecto de Ley N°591, que adiciona un Capítulo XII, Delitos Contra el Tesoro Nacional, al Título VII del Código Penal y dicta otras disposiciones.
— Asamblea Nacional (@asambleapa) 7 de enero de 2019