El organismo internacional ha cuestionado particularmente el contenido y alcance del Artículo 288-J del Código Penal Panameño, explicó el gremio. (más…)
Etiqueta: GAFI
Presidente Cortizo lideró reunión para sacar a Panamá de listas gris
“La intención del Gobierno Nacional es concretar el objetivo de que Panamá pueda salir de la lista gris del GAFI”, aseguró el mandatario. (más…)
GAFI reconoció cuatro recomendaciones presentadas por Panamá
Con la nueva aprobación de recomendaciones, Panamá tiene un cumplimiento técnico del 95% de los requerimientos que exige el organismo. (más…)
FMI recomienda a Panamá realizar esfuerzos contra el blanqueo de capitales
El FMI indicó que Panamá debe fortalecer más el marco regulatorio y demostrar su efectividad, para salir pronto de la lista GAFI. (más…)