El país avanzó en 11 de las 15 acciones establecidas en el Plan del Acción del GAFI. (más…)
Etiqueta: GAFI
Ministro del MEF presentó a diplomáticos acciones para salir de lista gris del GAFI
El funcionario resaltó el compromiso del Gobierno Nacional de completar las acciones correspondientes y concluir el Plan de Acción de GAFI, para ser excluidos de la lista gris próximamente. (más…)
Panamá no prevé entrar en la “lista negra” del GAFI, afirmó el ministro de Economía
En su última actualización, GAFI mantuvo a Panamá en la “lista gris”, en la que está desde 2019, e instó “encarecidamente” al país a “demostrar rápidamente progresos significativos en la finalización de su plan de acción para junio de 2022”. (más…)
Presidente Cortizo se reunió con directivos de GAFILAT y CNBC
Gobierno reiteró su compromiso en salir de la lista del GAFI. (más…)
Avanza a tercer debate proyecto que introduce cambios en materia de transparencia fiscal internacional
El impacto positivo de la modificación se basa en poder solicitar una reevaluación por parte del Foro Global de la OCDE para ser calificados como Altamente Cumplidor en materia de intercambio de información tributaria a requerimiento. (más…)
Panamá no ha sido incluido en una nueva lista, aclaró el MEF
El país ha iniciado un diálogo abierto con la Comisión Europea para asegurar el reconocimiento oportuno de los avances de Panamá en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo. (más…)
CNA pide a Cortizo reactivar la Cansif tras inclusión en lista negra
El gremio abogadil señala que es necesario retomar el trabajo colectivo con la participación de todos los sectores convocados en el Cansif. (más…)
Empresarios rechazan inclusión de Panamá en lista negra de la Comisión Europea
El gremio cuestiona el mecanismo que lleva adelante la Unión Europea para la formulación de estas listas. (más…)
Bruselas propone incluir en su lista negra sobre blanqueo de dinero a Panamá y Nicaragua
“Necesitamos poner fin al dinero sucio que se infiltra en nuestro sistema financiero”, aseguró el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis. (más…)
Gobierno Nacional rechaza posible inclusión de Panamá en lista europea
Ha manifestado de la manera más enérgica su disconformidad con esta acción inconsulta, arbitraria y extemporánea. (más…)