El gremio empresarial considera indignante que se utilice el nombre de Panamá para denominar escándalos. Los empresarios destacan que Panamá no necesita más legislación, que ralentice la economía y que produzca efectos adversos al sistema. (más…)
Etiqueta: GAFI
DGI y Registro Público firman acuerdo para cumplir parámetros de la OCDE y el GAFI
Se resaltaron estos acuerdos, ya que ambas instituciones comparten información que en alguna medida contribuye a mejorar la cooperación con las organizaciones internacionales. (más…)
Delegación panameña se reúne con secretario del Gafi en Francia
Enunciaron tareas específicas para atender ciertas deficiencias detectadas en la implementación de medidas anti blanqueo de capitales, así como evitar la inclusión de Panamá en lista negra. (más…)
Cortizo: La meta es salir de la lista gris en junio del próximo año
El gobernante panameño reaccionó luego que el GAFI reconoció que Panamá a dado los pasos iniciales para salir de la lista gris, pero asegura debe aunar esfuerzos. (más…)