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Panamá, 6 de marzo de 2021.
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Etiqueta: GAFI
Panamá no ha sido incluido en una nueva lista, aclaró el MEF
Economía

Panamá no ha sido incluido en una nueva lista, aclaró el MEF

Redacción En Segundos octubre 2, 2020

El país ha iniciado un diálogo abierto con la Comisión Europea para asegurar el reconocimiento oportuno de los avances de Panamá en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo. (más…)

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CNA pide a Cortizo reactivar la Cansif tras inclusión en lista negra
Economía

CNA pide a Cortizo reactivar la Cansif tras inclusión en lista negra

Reines Amet Rodriguez mayo 18, 2020

El gremio abogadil señala que es necesario retomar el trabajo colectivo con la participación de todos los sectores convocados en el Cansif. (más…)

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Empresarios rechazan inclusión de Panamá en lista negra de la Comisión Europea
Economía

Empresarios rechazan inclusión de Panamá en lista negra de la Comisión Europea

Redacción En Segundos mayo 9, 2020

El gremio cuestiona el mecanismo que lleva adelante la Unión Europea para la formulación de estas listas. (más…)

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Bruselas propone incluir en su lista negra sobre blanqueo de dinero a Panamá y Nicaragua
Economía

Bruselas propone incluir en su lista negra sobre blanqueo de dinero a Panamá y Nicaragua

AFP mayo 7, 2020

“Necesitamos poner fin al dinero sucio que se infiltra en nuestro sistema financiero”, aseguró el vicepresidente de la Comisión Valdis Dombrovskis. (más…)

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Gobierno Nacional rechaza posible inclusión de Panamá en lista europea
Economía

Gobierno Nacional rechaza posible inclusión de Panamá en lista europea

Yuliza mayo 7, 2020

Ha manifestado de la manera más enérgica su disconformidad con esta acción inconsulta, arbitraria y extemporánea. (más…)

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Gobierno panameño  manifiesta su inconformidad y rechaza inclusión de Panamá en lista gris
Locales

Gobierno panameño manifiesta su inconformidad y rechaza inclusión de Panamá en lista gris

Darys Arauz Somoza febrero 18, 2020

Consideran que la evaluación para la  inclusión en la lista está desfasada de la realidad del sistema panameño. (más…)

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Empresarios rechazan nuevo ingreso de Panamá en "lista gris" de Francia
Economía

Empresarios rechazan nuevo ingreso de Panamá en "lista gris" de Francia

Redacción En Segundos enero 12, 2020

El gremio empresarial considera indignante que se utilice el nombre de Panamá para denominar escándalos. Los empresarios destacan  que Panamá no necesita más legislación, que ralentice la economía y que produzca efectos adversos al sistema. (más…)

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DGI y Registro Público firman acuerdo para cumplir parámetros de la OCDE y el GAFI
Economía

DGI y Registro Público firman acuerdo para cumplir parámetros de la OCDE y el GAFI

Redacción En Segundos diciembre 1, 2019

Se resaltaron estos acuerdos, ya que ambas instituciones comparten información que en alguna medida contribuye a mejorar la cooperación con las organizaciones internacionales. (más…)

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Delegación panameña se reúne con secretario del Gafi en Francia
Economía

Delegación panameña se reúne con secretario del Gafi en Francia

Redacción En Segundos noviembre 29, 2019

Enunciaron tareas específicas para atender ciertas deficiencias detectadas en la implementación de medidas anti blanqueo de capitales, así como evitar la inclusión de Panamá en lista negra. (más…)

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Cortizo: La meta es salir de la lista gris en junio del próximo año
Locales

Cortizo: La meta es salir de la lista gris en junio del próximo año

Reines Amet Rodriguez octubre 18, 2019

El gobernante panameño reaccionó luego que el GAFI reconoció que Panamá a dado los pasos iniciales para salir de la lista gris, pero asegura debe aunar esfuerzos. (más…)

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Concolón es la columna de glosas de En Segundos, no mantiene cuentas autónomas en redes sociales. Sus contenidos se comparten a través de este sitio web y sus cuentas en Twiter, Instagram y Facebook.

Concolón del 6 de marzo de 2021

INJUSTICIA Lo más injusto en la crisis del Senniaf, ha sido el nombramiento y destitución exprés de la última directora, quien ni siquiera calentó el...

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El papa y el ayatolá Sistani abogan por la "paz" en histórico encuentro en Irak

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En Panamá existe desigualdad en el suministro de energía eléctrica

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Los atletas olímpicos se adentran en una nueva y arriesgada prueba: el salto de fila

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marzo 6, 2021
Hoy: vacunación para personas con discapacidad en auto rápido en Parque Omar

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30.000 organizaciones de EE.UU. víctimas de hackers chinos por falla de seguridad en Microsoft

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marzo 6, 2021
Aprobado reglamento de concurso para escoger a nueva autoridad de Senniaf

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