Panamá al borde de entrar en otra lista europea antiriesgos de blanqueo

Panamá al borde de entrar en otra lista europea antiriesgos de blanqueo

Se trata de la Lista de Países con alto riesgo  y deficiencias en la lucha contra el Lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo

Este jueves el país amanece con la información de que la Comisión Europea podría incluir a Panamá en la
Lista de Países con Alto Riesgo y Deficiencias en su Lucha Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Un grupo en el que aparecen Arabia Saudí, Islas Vírgenes, Samoa Americana y
Libia entre otros 18 países.

La nueva amenaza llega justo cuando en el país se intenta aplicar una nueva ley que convierte en delito penal la evasión fiscal, una propuesta que fue aprobada en la Asamblea y solo espera la sanción del Ejecutivo, para que esté en firme a la llegada de una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI)  a mediados de febrero que busca evaluar lo que ellos consideran avances del país la lucha contra el lavado de dinero.

Las razones para que Panamá sea incluido en esta nueva lista, no han trascendido.

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