Fincen es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que almacena y analiza información sobre transacciones financieras con el fin de combatir delitos financieros, como el fraude hipotecario, lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), regulador estadounidense, pidió a las entidades financieras de ese país realizar una debida diligencia ampliada sobre sus relaciones de corresponsalías con entidades en jurisdicciones en la lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la que está Panama.
En el documento, señala que las instituciones financieras estadounidenses deben considerar los riesgos asociados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las jurisdicciones identificadas como deficiencias (Bahamas, Botswana, Camboya, Etiopía, Ghana, Pakistán, Panamá, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez y Yemen).
Fincen es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que almacena y analiza información sobre transacciones financieras con el fin de combatir delitos financieros, como el fraude hipotecario, lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El abogado y ex comisionado de Valores , Carlos Barsallo, la diligencia ampliada basada en riesgo indica mayores controles y procesos, documentación de actuaciones, pedidos de evidencias. «Aumenta costos» indicó.
«Ese es el proceso que conlleva costos y tiempos y resta competitividad ya que esto no lo tienen que hacer con otros centros financieros» advirtió Barsallo.
En diciembre de 2018, la procuradora, Kenia Porcell se reunió con Kenneth A. Blanco, director de Financial Crimes Enforcement Network (Fincen).
