Lista Clinton: OFAC retira 15 empresas panameñas no activas

Lista Clinton: OFAC retira 15 empresas panameñas no activas
Imagen de la ciudad de Panamá. Foto/Archivo.

La OFAC es una oficina que administra y aplica sanciones económicas y comerciales con base en la política exterior de los EE. UU.

El 21 de abril del 2021, la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que eliminó de su lista a un grupo de 15 empresas panameñas.

“Todas las empresas que hoy fueron removidas de la lista de la OFAC ya estaban disueltas antes de este anuncio y, actualmente, no existen”, destacó en un comunicado.

Precisó que en relación a este caso, en mayo de 2016, OFAC  incluyó en su lista a una red de ocho personas y varias empresas, por su participación en actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de dinero.

“Esas personas y entidades continúan designados por OFAC – su situación no ha cambiado”, sostuvo.

La OFAC actualiza frecuentemente su lista de nacionales especialmente designados y entidades bloqueadas, para asegurarse que la lista solo incluya empresas activas, de manera que el sector privado pueda contar con información actualizada acerca de las empresas sancionadas.

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC:

HERMANOS WAKED, SA, Panamá; RUC # 466694-1-433666 (Panamá) [SDNTK].

FRANQUICIAS MULTIPLES SA, Panamá; RUC # 1874692-1-717842 (Panamá) [SDNTK].

ADMINISTRACION MILLENIUM PLAZA, SA, Panamá; RUC # 1050723-1-547544 (Panamá) [SDNTK].

LA GRAN BODEGA, SA, Panamá; RUC # 580601-1-448114 (Panamá) [SDNTK].

RESCATES MARINOS, SA, Panamá; RUC # 1192450-1-580499 (Panamá) [SDNTK].

TRIBUNAL DE ALIMENTOS PLAZA MILENIO, SA, Panamá; RUC # 1103474-1-560398 (Panamá) [SDNTK].

INVERSIONES MP, SA, Panamá; RUC # 1603791-1-666816 (Panamá) [SDNTK].

PANAMÁ BIG GAME FISHING, SA, Panamá; RUC # 1538534-1-655100 (Panamá) [SDNTK].

URBANIZACION ALHAMBRA, SA, Panamá; RUC # 998416-1-535687 (Panamá) [SDNTK].

HACIENDA PAULISTA, SA, Panamá; RUC # 466985-1-433708 (Panamá) [SDNTK].

HN YN (HOT NEWS Y NEWS) PUBLICIDAD, SA, Panamá; RUC # 715153-1-471751 (Panamá) [SDNTK].

AM WAKED E HIJOS, SA, Panamá; RUC # 26961-10-226532 (Panamá) [SDNTK].

INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD., Panamá; RUC # 951371-1-526012 (Panamá) [SDNTK].

TATUNG INTERNACIONAL, SA, Panamá; RUC # 41534-72-284178 (Panamá) [SDNTK].

CORPORACION MARITIMA DE COLON, SA, Panamá; RUC # 44053-63-293930 (Panamá); alt. RUC # 44503-63-293930 (Panamá) [SDNTK].

 

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