Las opiniones emitidas por el exembajador John Feeley en una reciente entrevista televisiva reflejan su punto de vista personal como ciudadano particular, y no representan la posición oficial del gobierno de Estados Unidos. (más…)
Etiqueta: OFAC
EE.UU. incluyó a la tabacalera del expresidente Cartes en lista de sancionadas
El anuncio lo hizo en un encuentro con la prensa en Asunción, el agregado comercial de la embajada de EE.UU. en Paraguay, Samuel Sipes, quien señaló que Tabesa se suma así a Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorífico Chajha S.A.E. (más…)
Empresas del Grupo Waked son excluidas de la Lista Clinton
La OFAC informó de los nombres, direcciones físicas y datos referentes a las entes eliminados de la lista. (más…)
Lista Clinton: OFAC retira 15 empresas panameñas no activas
La OFAC es una oficina que administra y aplica sanciones económicas y comerciales con base en la política exterior de los EE. UU. (más…)
Venganza o castigo
La lista Clinton funciona y opera en la OFAC, del Departamento del Tesoro y tiene como objetivo designar a personas o empresas que estén, supuestamente, vinculadas al terrorismo o que tengan relaciones con dineros provenientes del narcotráfico. A pesar de sus raíces anglosajonas, la democracia y el sistema político de los Estados Unidos es considerado…
EEUU sanciona a altos funcionarios de Venezuela por venta de pasaportes
Estados Unidos sancionó a un alto funcionario del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y a su predecesor, a quienes acusó de recibir miles de dólares por la emisión de pasaportes, informó el Departamento del Tesoro en el Día Internacional contra la Corrupción de la ONU. (más…)
Corte en EEUU reconoce peligros de abuso en la Llista Clinton
Un juez distrital de apelaciones dice que la Lista Clinton es un “problema incuestionable” para el debido proceso (más…)
Empresa mexicana adquiere Soho Mall
La venta se anunciará “oficialmente” el próximo 14 de junio, un día antes de la fecha en la que vence la licencia especial otorgada por la OFAC a varias de las empresas de Abdul Waaked. (más…)
Estados Unidos acusa a vicepresidente de Venezuela de narcotráfico y le impone sanciones
Estados Unidos impuso sanciones financieras al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, oficialmente designándolo un narcotraficante, informó este lunes el Departamento del Tesoro en un comunicado (más…)
EEUU retira de la Lista Clinton a sociedades de Panamá
La Oficina de Activos Extranjeros de Estados Unidos publicó el retiro de la Lista Clinton, de seis sociedades y dos panameños. (más…)