La OFAC informó de los nombres, direcciones físicas y datos referentes a las entes eliminados de la lista.
De acuerdo con una publicación del diario La Estrella de Panamá, Estados Unidos excluyó de la Lista Clinton a tres empresas del Grupo Waked.
Según la divulgación noticiosa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assests Control) del Tesoro de Estados Unidos excluyó a las compañías Soho Panama, S.A., Waked Internacional Panamá y el Grupo La Riviera Panamá, S.A.
La OFAC actualiza frecuentemente su lista de nacionales especialmente designados y entidades bloqueadas, para asegurarse que la lista sólo incluye empresas activas, de manera que el sector privado pueda contar con información actualizada acerca de las empresas sancionadas.
En relación a este caso, en mayo de 2016, OFAC incluyó en su lista a una red de ocho personas y varias empresas, por su presunta participación en actividades ilícitas.
Desde entonces, el empresario Abdul Waked ha reiterado su inocencia y libra una batalla legal en Estados Unidos para que lo saquen de la lista Clinton.