Empresas del Grupo Waked son excluidas de la Lista Clinton

Empresas del Grupo Waked son excluidas de la Lista Clinton
Soho Panama es una de las compañías excluidas de la Lista Clinton. Foto/Vogue.

La OFAC informó de los nombres, direcciones físicas y datos referentes a las entes eliminados de la lista.

De acuerdo con una publicación del diario La Estrella de Panamá, Estados Unidos excluyó de la Lista Clinton a tres empresas del Grupo Waked.

Según la divulgación noticiosa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC (Office of Foreign Assests Control) del Tesoro de Estados Unidos excluyó a las compañías Soho Panama, S.A., Waked Internacional Panamá y el Grupo La Riviera Panamá, S.A.

La OFAC actualiza frecuentemente su lista de nacionales especialmente designados y entidades bloqueadas, para asegurarse que la lista sólo incluye empresas activas, de manera que el sector privado pueda contar con información actualizada acerca de las empresas sancionadas.

En relación a este caso, en mayo de 2016, OFAC incluyó en su lista a una red de ocho personas y varias empresas, por su presunta participación en actividades ilícitas.

Desde entonces, el empresario Abdul Waked ha reiterado su inocencia y libra una batalla legal en Estados Unidos para que lo saquen de la lista Clinton.

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