Realizan audiencia en proceso acumulado del caso Financial Pacific

Realizan audiencia en proceso acumulado del caso Financial Pacific
Unas 15 personas están siendo procesadas por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, delito financiero y estafa agravada. Foto/Archivo

La presente causa penal, producto de una acumulación de tres procesos, surgió por una investigación a inicios del año 2012, por denuncias presentadas por la Superintendencia del Mercado de Valores, un banco y una sociedad anónima.

Luego de culminar el desarrollo de dos días de sesiones que duró la audiencia preliminar alterna dentro del sumario seguido a 15 personas, entre ellos varios exdirectivos de la antigua casa de valores Financial Pacific, por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, delito financiero y estafa agravada, el juez tercero liquidador adjunto de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Fernando Basurto, se acogió al término de la ley para analizar y calificar en estricto derecho el expediente acumulado de tres investigaciones penales, contentivo de 210 tomos.

En esta audiencia preliminar que se inició la mañana del lunes 12 de septiembre, participó la fiscal de descarga del Ministerio Público, Nivia Lorenzo Díaz, además del abogado Martín Guillén, como querellante en representación de una entidad bancaria, quienes luego de sus alegatos solicitaron un llamamiento a juicio para los hoy imputados.

También intervinieron en este acto de audiencia los defensores técnicos particulares Joaquín Roger Pérez, Aura Emérita Guerra de Villalaz, Guillermina McDonald, Abril Arosemena, Basilio González, Carlos Burgos Díaz, Marcela Araúz, Rogelio Gálvez y Luiggi Colucci, además de los defensores públicos alternos Samuel Pereira y Fernando Peñuelas, quienes fueron coincidentes en peticionar al tribunal un sobreseimiento definitivo para sus defendidos, algunos de ellos presentes en este acto.

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