La jueza Baloísa Marquínez definió como fecha de audiencia del 17 al 28 de abril de 2023
El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales dispuso la apertura de causa criminal contra 20 personas investigadas por el presunto delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.
A continuación detallamos los nombres de las personas que fueron llamados a juicio.
Moussa Daniel Levy
David Ochy
Daniel Ochy
Dina Ochy
Mike Btesh
Gonzalo Gómez Wong
Nicolás Corcione
José Carlos Corcione
Iván Clare Arias
Aarón Mizrachi
Iván Arrocha
Valentín Martínez
Pía María Tolome
Isabella Bruno Tolome
Janeth Vásquez
Vernon Salazar
Leo Cohen
Salomón Btesh
Jack Btesh Hazan
Marcos ángel Acrich