Buscan optimizar el envío de reportes de operaciones sospechosas y planificar futuras capacitaciones
En miras a fortalecer la colaboración y la eficiencia en el sector financiero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), convocó a mesas de trabajo con los vicepresidentes de cumplimiento de diversos bancos de la localidad, informó un comunicado.
“El objetivo de mejorar la comunicación, optimizar el envío de reportes de operaciones sospechosas y planificar futuras capacitaciones que beneficien el trabajo conjunto”, señaló la UAF.
El director de la entidad, Darío Herrera Ruiz, dijo que se continuaran realizando estas acciones con todos los sectores, reafirmando el compromiso para cumplir con la ley que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
“Esta mesa de trabajo facilitará el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como la identificación de áreas de mejora en los procesos actuales. Es fundamental que exista una comunicación fluida y eficaz entre la UAF y los bancos”, sostuvo.
Entre los temas que se buscan mejorar están la estandarización de los procedimientos de reportes de operación sospechosa, la implementación de nuevas tecnologías en la plataforma de la UAF y la preparación ante los desafíos regulatorios futuros.