“Sencillo”, le escribió Sosa a Varela, “a Dulcidio (De la Guardia) le pagaron una comisión de bienes raíces, perfectamente legal, altamente inmoral”
El lunes 20 de diciembre del 2016, el empresario Roberto Eisenmann, le escribió al expresidente Juan Carlos Varela sobre su situación con la Dirección General de Ingresos.
“Publio (Cortés, responsable de la Dirección General de Ingresos) me envió su regalo de Navidad. Cambió las reglas del juego. Ignoró el expediente. Aplicó lo de hace cinco años y en vez de los $992,000, se salió con $800,000 más intereses, multas”, le dijo a Varela.
“Puedes tener la seguridad de que no tengo nada que ver con esa decisión. Con mucho gusto puedo coordinar reunión con quien tú designes para ver el tema y que esté Publio presente”, le respondió Varela Y una hora más tarde le dijo que acababa de “conversar con Publio y le solicité formalmente que te llamara”.
“Perdone presidente, pero no tengo nada que hablar con Publio. Ya él decidió y perdió competencia. Él siempre quiso escurrir el bulto y lo pasó al TAT (Tribunal Administrativo Tributario). Ellos se lo devolvieron y ahora logró que terminara otra vez allí. Seguiremos peleando ante el TAT y luego la Corte (Suprema de Justicia)”, respondió Eisenmann.
Al final de la tarde, de ese mismo día, Varela le señaló “con todo el respeto, esto es un tema tributario de la DGI y no tiene nada que ver con ninguna posición controversial de personas naturales”.
De acuerdo a los Varelaleaks, el expresidente volvió sobre el tema 10 días después. “Siento es importante hablarle de frente (a Cortés). Pon un abogado de confianza que le diga todo eso. Yo me comprometo a armar la cita. Y solicitarle dé sus explicaciones”, le escribió Varela. Eisenmann reiteró que no tenía nada que hablar con Cortés.
En mayo del 2022, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ratificó que la empresa de Eisenmann, Desarrollo Golf Coronado, debía pagar impuestos por $800,000 en base a resoluciones de la Dirección General de Ingresos del 2012 y del Tribunal Administrativo Tributario del 2019.
Varela le comentó a Eisenmann sobre lo actuado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de Cortés, en el caso de un alcance presentado contra la empresa de supermercados El Rey. “En estos días tuve un tema con El Rey también, que no estuvo bien”, le informó.ó.
El 24 de julio del 2018, el amigo y financista de Varela, el empresario Filipo Sosa, le comentó que el Ministerio de Economia y Finanzas “le metió” a El Rey ”un alcance de $150 millones, lo resuelven en $600,000 y de premio le van a alquilar las nuevas oficinas de la DGI (Dirección General de Ingresos)”.
“Sencillo”, le escribió Sosa a Varela, “a Dulcidio (De la Guardia) le pagaron una comisión de bienes raíces, perfectamente legal, altamente inmoral”.
“Qué curiosidad que Dulcidio (De la Guardia) no incluye en su curriculum cuando trabajaba para Banco DISA, vendiéndole plomo a la gente”, añadió Sosa. Varela respondió: “Bueno, el que le recibe algo así, le toca rendir cuentas. Bien pendejo sería”.
A inicios del 2000, en Banco DISA fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de Panamá por violación a las leyes nacionales. Se le impuso una medida cautelar de secuestro y sus directivos fueron condenados a 24 meses de prisión que luego fue cambiada por otras medidas. El daño lo sufrieron los depositantes, tenedores de bonos y acreedores.
El abogado Fernando Berguido, exdirectivo de La Prensa, exembajador de Varela en Italia y uno de sus más cercanos conspiradores, también tenía problemas con el pago de impuestos en la Dirección General de Ingresos.
En octubre del 2018 Berguido, en tono dramático, le solicitó una cita al expresidente. “Necesito reunirme dos minutos contigo. La DGI me ha hecho una cagada de marca mayor. Los quiero matar”, le escribió.
Al día siguiente le pidió a Varela: “Presidente, por favor dile al Sr. (David) Hidalgo de la DGI que me reciba. Tengo todas las cuentas bancarias de mi oficina congeladas por la DGI”. “Puedes ir a ver a Hidalgo cuando quieras. Lo llamé. Te espera”, contestó Varela.
El abogado David Hidalgo, exasesor legal del Consejo de Seguridad Nacional, había sustituido a Cortés, quien renunció a la Dirección General de Ingresos en marzo del 2018.
Después de la cita, Berguido le escribió a Varela: “Me reuní con Hidalgo, gracias. En efecto, la jueza ejecutora ´se excedió´, ya que ese impuesto nunca se originó y la DGI aún no ha resuelto la impugnación nuestra presentada hace seis años. Vamos a tratar de reversar el caso”.
“Perfecto”, fue la respuesta de Varela.