Las expectativas del país aumentaron luego de que la Comisión Europea recomendara su exclusión de dicho listado Panamá vislumbra un importante logro diplomático y financiero con su salida de la lista gris de la Unión Europea (UE), que agrupa a países considerados de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo,…
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Cárteles mexicanos usan sistema bancario de China para lavar dinero, dice la DEA
Actúan cada vez más como blanqueadores de dinero para las organizaciones de narcotraficantes con sede en México y Sudamérica (más…)
Graduación de la cuarta versión del Diplomado en Periodismo Bancario
Banconal refuerza compromiso con la educación y la libertad de expresión. Impulsando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) números 4 de Educación de Calidad y número 17 que promueve las alianzas para lograr los objetivos. Desde 2020 se han formado más de 80 comunicadores sociales. (más…)
Banconal realiza primera graduación de Diplomado en Periodismo Bancario
Los periodistas aprovecharon las clases que previo a la pandemia se impartían de forma presencial, pero rebasamos las barreras del conocimiento migrando a la educación virtual. (más…)