Aunque algunas iniciativas para recaudar dinero en línea pudieran aparentar un fin altruista para la supuesta compra de medicamentos o alimentos en medio de la pandemia, son un punto de atención para las autoridades a nivel mundial ante el riesgo de delitos precedentes al lavado de dinero. (más…)
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InsurTech, tendencia de la era digital y sus estrategias contra el lavado de dinero
La compra de seguros en línea es ya una realidad. Otro “boom” de la era digital que junto a su modernidad requiere de un robusto protocolo de cumplimiento para evitar fraudes o delitos como el blanqueo de capitales. (más…)