El documento promueve la integridad y la transparencia en todas las transacciones de las empresas y personas que realizan actividades reguladas por la Ley 23 de 2015. (más…)
Etiqueta: Financiamiento del terrorismo
Refuerzan lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Se busca fortalecer las capacidades institucionales en la lucha compartida por todos los países contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. (más…)
FMI insta a Panamá a actuar "con celeridad" para prevenir el blanqueo de capitales
El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a Panamá a actuar “con celeridad” para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, y pidió hacer “aún más” para asegurar la transparencia tributaria. (más…)