En las dos últimas evaluaciones Panamá ha caído 19 posiciones lo que preocupa a la industria local (más…)
Etiqueta: Lista Gris
Organismos locales se unen para defender intereses financieros de Panamá ante listas grises
Experto plantea una serie de medidas que el país podría implementar para ante la presión de entes internacionales (más…)
Fitch y S&P califican de positiva salida de Panamá de lista gris de GAFI
Ambos organismos reconocen que desde la inclusión de Panamá en la lista de GAFI, ésta tendría una perturbación mínima o nula en el sistema bancario local y supieron que el Gobierno actuaría adecuadamente. (más…)
Panamá salió de la lista gris del GAFI
El trabajo realizado en esta situación, heredada, inicia en junio de 2019, cuando Panamá mantenía 15 acciones identificadas como no cumplidas. GAFI determinó que la República de Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo. (más…)
Cortizo anunció que Panamá completó plan de acción del GAFI y obtuvo aprobación de visita insitu
Panamá reafirmó su compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales, contra el financiamiento del terrorismo y otros (más…)
Marruecos pidió a la Unión Europea que le saque de su "lista gris"
En una comparecencia conjunta en Rabat con el comisario europeo de Vecindad y Ampliación de la Unión Europea (UE), Olivér Várhelyi, el ministro Nasser Bourita hizo hincapié sobre reformas implementadas por Marruecos en lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. (más…)
El Grupo de Acción Financiera Internacional decidió retirar a Marruecos de la lista gris
El GAFI decidió, por unanimidad de sus miembros, sacar a Marruecos de la lista gris, durante la Asamblea General del GAFI, celebrada en París del 20 al 24 de febrero de 2023, anunció este viernes el Departamento del Jefe del Gobierno. (más…)
"Esta es una pelea entre David y Goliat, y vamos a salir airosos”, dice experto panameño sobre lista gris
Destacó que este no es un compromiso de un sector en particular, sino de todo un país. (más…)
GAFI reconoció avances de Panamá para salir de lista gris
El país avanzó en 11 de las 15 acciones establecidas en el Plan del Acción del GAFI. (más…)
Ministro del MEF presentó a diplomáticos acciones para salir de lista gris del GAFI
El funcionario resaltó el compromiso del Gobierno Nacional de completar las acciones correspondientes y concluir el Plan de Acción de GAFI, para ser excluidos de la lista gris próximamente. (más…)