La nación canalera presentó la operatividad de su registro único de beneficiarios finales (más…)
Etiqueta: Lista Gris
![Empresarios rechazan inclusión de Panamá en lista negra de la Comisión Europea](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/camara-comercio-1-1-542x407.jpg)
Empresarios rechazan inclusión de Panamá en lista negra de la Comisión Europea
El gremio cuestiona el mecanismo que lleva adelante la Unión Europea para la formulación de estas listas. (más…)
![Calificación de la UE empeorará el bajo movimiento comercial en la ZLC](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/2018/11/Zona-libre-de-Colon-22.jpg)
Calificación de la UE empeorará el bajo movimiento comercial en la ZLC
Para Daniel Rojas, presidente de la AUZLC, sigue siendo “pésima y errada”, la calificación que esta pesando sobre Panamá. (más…)
![Gobierno panameño manifiesta su inconformidad y rechaza inclusión de Panamá en lista gris](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/ciudad-panama-mef-542x407.jpg)
Gobierno panameño manifiesta su inconformidad y rechaza inclusión de Panamá en lista gris
Consideran que la evaluación para la inclusión en la lista está desfasada de la realidad del sistema panameño. (más…)
![Delegación panameña se reúne con secretario del Gafi en Francia](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/screenshot_2-19-542x407.jpg)
Delegación panameña se reúne con secretario del Gafi en Francia
Enunciaron tareas específicas para atender ciertas deficiencias detectadas en la implementación de medidas anti blanqueo de capitales, así como evitar la inclusión de Panamá en lista negra. (más…)
![Panamá expone acciones tomadas sobre el Plan de Acción de GAFI](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/ferrer-1-542x407.jpg)
Panamá expone acciones tomadas sobre el Plan de Acción de GAFI
Diplomáticos de varios países se refirieron a los desafíos y oportunidades que enfrentan los inversionistas extranjeros en el país. (más…)
![Crean oficina de seguimiento de calificaciones internacionales](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/ciudad-de-panama-paraiso-542x407.jpg)
Crean oficina de seguimiento de calificaciones internacionales
Será la encargada de monitorear las variables, metodologías, factores y ponderaciones que usan los organismos clasificadores que publican los índices comparativos de país en materia de transparencia. (más…)
![Panamá destaca avances en temas de lavado de dinero ante la UE](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/panama-ue-2-542x407.jpeg)
Panamá destaca avances en temas de lavado de dinero ante la UE
Las listas discriminatorias fueron otro de los puntos a tratar en una reunión de alto nivel en Bruselas, Bélgica. (más…)
![Capac espera que modificación a artículo del Código Penal satisfaga al GAFI](https://ensegundos.com.pa/wp-content/uploads/ciudad-de-panama-542x407.jpg)
Capac espera que modificación a artículo del Código Penal satisfaga al GAFI
El organismo internacional ha cuestionado particularmente el contenido y alcance del Artículo 288-J del Código Penal Panameño, explicó el gremio. (más…)