Para Daniel Rojas, presidente de la AUZLC, sigue siendo “pésima y errada”, la calificación que esta pesando sobre Panamá. (más…)
Etiqueta: Lista Gris
Gobierno panameño manifiesta su inconformidad y rechaza inclusión de Panamá en lista gris
Consideran que la evaluación para la inclusión en la lista está desfasada de la realidad del sistema panameño. (más…)
Delegación panameña se reúne con secretario del Gafi en Francia
Enunciaron tareas específicas para atender ciertas deficiencias detectadas en la implementación de medidas anti blanqueo de capitales, así como evitar la inclusión de Panamá en lista negra. (más…)
Panamá expone acciones tomadas sobre el Plan de Acción de GAFI
Diplomáticos de varios países se refirieron a los desafíos y oportunidades que enfrentan los inversionistas extranjeros en el país. (más…)
Crean oficina de seguimiento de calificaciones internacionales
Será la encargada de monitorear las variables, metodologías, factores y ponderaciones que usan los organismos clasificadores que publican los índices comparativos de país en materia de transparencia. (más…)
Panamá destaca avances en temas de lavado de dinero ante la UE
Las listas discriminatorias fueron otro de los puntos a tratar en una reunión de alto nivel en Bruselas, Bélgica. (más…)
Capac espera que modificación a artículo del Código Penal satisfaga al GAFI
El organismo internacional ha cuestionado particularmente el contenido y alcance del Artículo 288-J del Código Penal Panameño, explicó el gremio. (más…)
Presidente Cortizo lideró reunión para sacar a Panamá de listas gris
“La intención del Gobierno Nacional es concretar el objetivo de que Panamá pueda salir de la lista gris del GAFI”, aseguró el mandatario. (más…)
GAFI reconoció cuatro recomendaciones presentadas por Panamá
Con la nueva aprobación de recomendaciones, Panamá tiene un cumplimiento técnico del 95% de los requerimientos que exige el organismo. (más…)