El país avanzó en 11 de las 15 acciones establecidas en el Plan del Acción del GAFI. (más…)
Etiqueta: Lista Gris
Ministro del MEF presentó a diplomáticos acciones para salir de lista gris del GAFI
El funcionario resaltó el compromiso del Gobierno Nacional de completar las acciones correspondientes y concluir el Plan de Acción de GAFI, para ser excluidos de la lista gris próximamente. (más…)
Panamá impulsa cambios normativos para salir de las listas internacionales
La nación canalera presentó la operatividad de su registro único de beneficiarios finales (más…)
Empresarios rechazan inclusión de Panamá en lista negra de la Comisión Europea
El gremio cuestiona el mecanismo que lleva adelante la Unión Europea para la formulación de estas listas. (más…)
Calificación de la UE empeorará el bajo movimiento comercial en la ZLC
Para Daniel Rojas, presidente de la AUZLC, sigue siendo “pésima y errada”, la calificación que esta pesando sobre Panamá. (más…)
Gobierno panameño manifiesta su inconformidad y rechaza inclusión de Panamá en lista gris
Consideran que la evaluación para la inclusión en la lista está desfasada de la realidad del sistema panameño. (más…)
Delegación panameña se reúne con secretario del Gafi en Francia
Enunciaron tareas específicas para atender ciertas deficiencias detectadas en la implementación de medidas anti blanqueo de capitales, así como evitar la inclusión de Panamá en lista negra. (más…)
Panamá expone acciones tomadas sobre el Plan de Acción de GAFI
Diplomáticos de varios países se refirieron a los desafíos y oportunidades que enfrentan los inversionistas extranjeros en el país. (más…)
Crean oficina de seguimiento de calificaciones internacionales
Será la encargada de monitorear las variables, metodologías, factores y ponderaciones que usan los organismos clasificadores que publican los índices comparativos de país en materia de transparencia. (más…)
Panamá destaca avances en temas de lavado de dinero ante la UE
Las listas discriminatorias fueron otro de los puntos a tratar en una reunión de alto nivel en Bruselas, Bélgica. (más…)