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Etiqueta: Sujetos Obligados no Financieros
Presentan guía de beneficiarios finales para sujetos obligados no financieros
Economía

Presentan guía de beneficiarios finales para sujetos obligados no financieros

Redacción EnSegundos 13 octubre, 2022

El documento promueve la integridad y la transparencia en todas las transacciones de las empresas y personas que realizan actividades reguladas por la Ley 23 de 2015. (más…)

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APEDE contribuye en proceso para retirar nombre de Panamá de listas grises
Economía

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Belkis Hidalgo Hoyos 21 junio, 2021

El gremio de ejecutivos llevó a cabo su Primer Congreso de Sujetos Obligados no Financieros, con el objetivo de brindar herramientas para que los asistentes puedan aplicar procesos de debida diligencia y transparencia que les permitan el sostenimiento reputacional. (más…)

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Concolón, martes 21 de julio de 2026

LOS NERVIOS Dicen que la Operación Pandora tiene a más de un "intocable" mirando por encima del hombro. Hay quienes aseguran que todo está en...

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