Incurre en el delito de tráfico de influencia y abuso de autoridad, porque está manipulando su investidura para pedir investigaciones que no son de su competencia (más…)
Etiqueta: Unidad de Análisis Financiero
UAF fortalece en EE.UU. sus capacidades para combatir el blanqueo de capitales
Se desarrollaron mesas de trabajo inter-agénciales y multidisciplinarias para abordar estándares, buenas prácticas y oportunidades de mejora. (más…)
UAF renueva memorando de entendimiento con Ecuador
El nuevo memorando de entendimiento reemplaza el acordado en 2007 entre ambos países. (más…)
Realizan capacitación sobre implementación del Registro Único de Beneficiario Final
Esta jornada de capacitación inició en la ciudad de Panamá y se extenderá a otras provincias del país. (más…)
Refuerzan lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Se busca fortalecer las capacidades institucionales en la lucha compartida por todos los países contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. (más…)
Lanzan plataforma para denunciar posibles casos de blanqueo de capitales
Las denuncias que se hagan a través de esta plataforma serán totalmente anónimas y la información suministrada será de carácter confidencial. (más…)