Blanqueo de Capitales

Conceden permisos a Genaro López para asistir a citas médicas

Redacción Ensegundos.com.pa 7 noviembre, 2025

El dirigente sindical está imputado por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales (más…)

Cámara de Comercio Franco-Panameña organiza primera Semana Económica en Panamá

Redacción Ensegundos.com.pa 15 septiembre, 2025

Embajadora francesa destaca beneficios comerciales bilaterales, tras la salida del país de las listas grises (más…)

IPACOOP cancela la personería jurídica de la Cooperativa de SUNTRACS

Redacción Ensegundos.com.pa 31 julio, 2025

La Junta Directiva del instituto detectó violaciones a la ley, falta de controles contra el blanqueo de capitales y dependencia operativa del sindicato La Junta Directiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) resolvió cancelar la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples SUNTRACS, R.L., tras rechazar los descargos presentados por la organización, informó la…

Panamá espera confirmar salida de la lista negra europea en julio

Redacción Ensegundos.com.pa 12 junio, 2025

Mulino señaló que mientras tanto, el país mantiene la lista de países a los que no les permite licitar mientras lo mantengan en estas listas discriminatorias (más…)

Comisión Europea recomienda sacar a Panamá de su lista de países con riesgo de blanqueo de capitales

Redacción Ensegundos.com.pa 10 junio, 2025

Da un plazo de un mes para aceptar o rechazar la decisión de eliminar a Panamá de la lista negra y que entre en vigor la decisión del ente comunitario (más…)