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Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Juez condena a la madre de Chichi De Obarrio a 48 meses de prisión tras acuerdo de pena
Fue encontrada culpable como cómplice por blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado (más…)
Imputan cargos a Guillermo Ferrufino Vallarino por blanqueo de capitales
Le ordenan arresto domiciliario y le decomisan más de $87,000 (más…)
Milei prorroga medida para lavar dinero en efectivo que ingrese del exterior
Los que ingresen hasta $100,000 pueden retirarlo en un mes y emplearlo en inversiones o pagar una multa de 5% (más…)
Unidad de Análisis Financiera busca fortalecer colaboración con el sector bancario
Buscan optimizar el envío de reportes de operaciones sospechosas y planificar futuras capacitaciones (más…)
Fiscalía apela fallo que absuelve a 28 procesados en casos Panama Papers y Lava Jato
Acusan a la firma Mossack y Fonseca de utilizar el sistema bancaria para legitimar fondos de actividades ilícitas (más…)
En caso contra Mossack Fonseca no existió delito de blanqueo de capitales
Involucrado en la trama amañada de los Panamá Papers y Lava Jato, Mossack no descarta acciones de resarcimiento (más…)
Cobraban $23,000 por cada asiático que traían a Panamá
La Operación Asia se llevó a cabo en Bocas del Toro, Coclé y Panamá (más…)
Parlamento Europeo mantiene a Panamá en lista de alto riesgo de blanqueo de capitales
Sospecha que Panamá facilita la evasión del límite máximo de petróleo ruso impuesto por el G-7 (más…)
Panamá aspira a crecer 5% en 2025, afirma el ministro Héctor Alexander
Resalta el progreso significativo del país en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. (más…)