Se investiga el cambio de dos cheques falsos por más de $982,000 en perjuicio del Banco Nacional y la UNACHI (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
En nueva audiencia, le imputan más cargos a Héctor Brands
La investigación se amplía, se le acusa de blanqueo de capitales e involucra a familiares y allegados del exdiputado (más…)
Conceden permisos a Genaro López para asistir a citas médicas
El dirigente sindical está imputado por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales (más…)
Cámara de Comercio Franco-Panameña organiza primera Semana Económica en Panamá
Embajadora francesa destaca beneficios comerciales bilaterales, tras la salida del país de las listas grises (más…)
IPACOOP cancela la personería jurídica de la Cooperativa de SUNTRACS
La Junta Directiva del instituto detectó violaciones a la ley, falta de controles contra el blanqueo de capitales y dependencia operativa del sindicato La Junta Directiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP) resolvió cancelar la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples SUNTRACS, R.L., tras rechazar los descargos presentados por la organización, informó la…
Panamá espera confirmar salida de la lista negra europea en julio
Mulino señaló que mientras tanto, el país mantiene la lista de países a los que no les permite licitar mientras lo mantengan en estas listas discriminatorias (más…)
Comisión Europea recomienda sacar a Panamá de su lista de países con riesgo de blanqueo de capitales
Da un plazo de un mes para aceptar o rechazar la decisión de eliminar a Panamá de la lista negra y que entre en vigor la decisión del ente comunitario (más…)
Capturan a siete funcionarios y una abogada por blanqueo de capitales
Operación Alquimia 2 desarticula grupo criminal en Panamá y Panamá Oeste (más…)
Juez condena a la madre de Chichi De Obarrio a 48 meses de prisión tras acuerdo de pena
Fue encontrada culpable como cómplice por blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado (más…)
Imputan cargos a Guillermo Ferrufino Vallarino por blanqueo de capitales
Le ordenan arresto domiciliario y le decomisan más de $87,000 (más…)