Localizado en Asia, es uno de los países con mayor producto interior bruto (PIB) per cápita del planeta (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Capturaron en Colombia a uno de los más buscados en Panamá
Fue capturado gracias a la labor conjunta internacional y el intercambio de información con países miembros de Interpol (más…)
Jueza dictó cautelar por presunto blanqueo de capitales en perjuicio de Bac Credomatic
Este caso guarda relación con diversas investigaciones que se iniciaron en agosto de 2018, cuando el Ministerio Público, en conjunto con los estamentos de seguridad del Estado, dieron marcha a la operación “Estratagema”. (más…)
Jueza ordenó notificación una vez al mes para cantante 'Chamaco'
Fue aprehendido con 50 mil dólares en efectivo (más…)
Cantante de reggae 'Chamaco' fue aprehendido con 50 mil dólares
La Fiscalía de Drogas buscará la imputación de cargos por la presunta comisión de blanqueo de capitales (más…)
Este miércoles iniciará la fase de alegatos en el caso Blue Apple
Para mañana se espera que inicie la fase de alegatos, primero por parte de la Fiscalía, que solicitó 10 horas para ello. (más…)
Cinco condenados y diez absueltos en el caso New Business
El expresidente Ricardo Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión (más…)
Vicepresidente Carrizo en Bruselas resaltó avances de Panamá en materia antilavado de dinero
Destacó que recientemente se ha completado todas las 15 acciones establecidas en conjunto con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). (más…)
Martinelli es condenado por blanqueo de capitales en el caso New Business
La casa editora Panamá América pasará a manos del Estado panameño (más…)