El expresidente está llamado a juicio junto con otras 20 personas. (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Murió Moisés Levy, uno de los llamados a juicio en el caso 'New Business'
El empresario fue indagado por la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada. (más…)
Abren causa criminal contra exdirector de la DGI y otras tres personas
El juzgado estimó que en el expediente hay plena prueba del hecho punible y graves indicios en contra de los llamados a juicio. (más…)
Panamá continúa avanzando en el cumplimiento del Plan de Acción con GAFI
Panamá ha cumplido con 13 de las 15 acciones establecidas por el GAFI. (más…)
Llaman a juicio a exsecretario presidencial Adolfo De Obarrio
Se fijó como fecha de audiencia ordinaria el 2 de mayo de 2023, a las 9:00 a.m. (más…)
UAF fortalece en EE.UU. sus capacidades para combatir el blanqueo de capitales
Se desarrollaron mesas de trabajo inter-agénciales y multidisciplinarias para abordar estándares, buenas prácticas y oportunidades de mejora. (más…)
Los expresidentes Martinelli y Varela irán a juicio por el caso de Odebrecht en Panamá
Juzgado llamó a juicio a 36 personas en el caso Odebrecht. (más…)
Conoce los nombres de los llamados a juicio en el caso New Business
La jueza Baloísa Marquínez definió como fecha de audiencia del 17 al 28 de abril de 2023 (más…)
Se suspende audiencia en caso New Business
La audiencia se reprogramó para el próximo 29 de noviembre de 2022. (más…)
Llaman a juicio a 20 personas por el caso New Business
Unas nueve personas fueron sobreseídas de forma provisional. (más…)