Blanqueo de Capitales

Aprehenden a alias "Sequi" en una residencia en Costa del Este

Diligencias de allanamientos y registro en lujosa vivienda en Costa del Este. (más…)

Redacción EnSegundos 19 abril, 2023

En las próximas horas serán llevadas ante un juez de garantías. (más…)

La nueva fecha para la audiencia será del 23 de mayo al 5 de junio de 2023. (más…)

EFE 16 abril, 2023

El expresidente está llamado a juicio junto con otras 20 personas. (más…)

El empresario fue indagado por la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada. (más…)

El juzgado estimó que en el expediente hay plena prueba del hecho punible y graves indicios en contra de los llamados a juicio. (más…)

Panamá ha cumplido con 13 de las 15 acciones establecidas por el GAFI. (más…)

Se fijó como fecha de audiencia ordinaria el 2 de mayo de 2023, a las 9:00 a.m. (más…)

Se desarrollaron mesas de trabajo inter-agénciales y multidisciplinarias para abordar estándares, buenas prácticas y oportunidades de mejora. (más…)

EFE 8 noviembre, 2022

Juzgado llamó a juicio a 36 personas en el caso Odebrecht. (más…)