En las próximas horas serán llevadas ante un juez de garantías. (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Se suspendió audiencia en el caso New Business
La nueva fecha para la audiencia será del 23 de mayo al 5 de junio de 2023. (más…)
El expresidente Martinelli se enfrenta a un caso de blanqueo en Panamá
El expresidente está llamado a juicio junto con otras 20 personas. (más…)
Murió Moisés Levy, uno de los llamados a juicio en el caso 'New Business'
El empresario fue indagado por la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada. (más…)
Abren causa criminal contra exdirector de la DGI y otras tres personas
El juzgado estimó que en el expediente hay plena prueba del hecho punible y graves indicios en contra de los llamados a juicio. (más…)
Panamá continúa avanzando en el cumplimiento del Plan de Acción con GAFI
Panamá ha cumplido con 13 de las 15 acciones establecidas por el GAFI. (más…)
Llaman a juicio a exsecretario presidencial Adolfo De Obarrio
Se fijó como fecha de audiencia ordinaria el 2 de mayo de 2023, a las 9:00 a.m. (más…)
UAF fortalece en EE.UU. sus capacidades para combatir el blanqueo de capitales
Se desarrollaron mesas de trabajo inter-agénciales y multidisciplinarias para abordar estándares, buenas prácticas y oportunidades de mejora. (más…)
Los expresidentes Martinelli y Varela irán a juicio por el caso de Odebrecht en Panamá
Juzgado llamó a juicio a 36 personas en el caso Odebrecht. (más…)
Conoce los nombres de los llamados a juicio en el caso New Business
La jueza Baloísa Marquínez definió como fecha de audiencia del 17 al 28 de abril de 2023 (más…)