Diligencias de allanamientos y registro en lujosa vivienda en Costa del Este. (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Caen 20 personas bajo la Operación Transfer
En las próximas horas serán llevadas ante un juez de garantías. (más…)
Se suspendió audiencia en el caso New Business
La nueva fecha para la audiencia será del 23 de mayo al 5 de junio de 2023. (más…)
El expresidente Martinelli se enfrenta a un caso de blanqueo en Panamá
El expresidente está llamado a juicio junto con otras 20 personas. (más…)
Murió Moisés Levy, uno de los llamados a juicio en el caso 'New Business'
El empresario fue indagado por la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada. (más…)
Abren causa criminal contra exdirector de la DGI y otras tres personas
El juzgado estimó que en el expediente hay plena prueba del hecho punible y graves indicios en contra de los llamados a juicio. (más…)
Panamá continúa avanzando en el cumplimiento del Plan de Acción con GAFI
Panamá ha cumplido con 13 de las 15 acciones establecidas por el GAFI. (más…)
Llaman a juicio a exsecretario presidencial Adolfo De Obarrio
Se fijó como fecha de audiencia ordinaria el 2 de mayo de 2023, a las 9:00 a.m. (más…)
UAF fortalece en EE.UU. sus capacidades para combatir el blanqueo de capitales
Se desarrollaron mesas de trabajo inter-agénciales y multidisciplinarias para abordar estándares, buenas prácticas y oportunidades de mejora. (más…)
Los expresidentes Martinelli y Varela irán a juicio por el caso de Odebrecht en Panamá
Juzgado llamó a juicio a 36 personas en el caso Odebrecht. (más…)