Panamá reafirmó su compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales, contra el financiamiento del terrorismo y otros (más…)
Etiqueta: GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional decidió retirar a Marruecos de la lista gris
El GAFI decidió, por unanimidad de sus miembros, sacar a Marruecos de la lista gris, durante la Asamblea General del GAFI, celebrada en París del 20 al 24 de febrero de 2023, anunció este viernes el Departamento del Jefe del Gobierno. (más…)
Panamá continúa avanzando en el cumplimiento del Plan de Acción con GAFI
Panamá ha cumplido con 13 de las 15 acciones establecidas por el GAFI. (más…)
Panamá afirmó que se acerca al cumplimiento total del plan de acción del GAFI
Panamá ha cumplido con 12 de las 15 acciones establecidas en el Plan de Acción en junio de 2019, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) este viernes en un comunicado. (más…)
"Esta es una pelea entre David y Goliat, y vamos a salir airosos”, dice experto panameño sobre lista gris
Destacó que este no es un compromiso de un sector en particular, sino de todo un país. (más…)
GAFI reconoció avances de Panamá para salir de lista gris
El país avanzó en 11 de las 15 acciones establecidas en el Plan del Acción del GAFI. (más…)
Ministro del MEF presentó a diplomáticos acciones para salir de lista gris del GAFI
El funcionario resaltó el compromiso del Gobierno Nacional de completar las acciones correspondientes y concluir el Plan de Acción de GAFI, para ser excluidos de la lista gris próximamente. (más…)
Panamá no prevé entrar en la “lista negra” del GAFI, afirmó el ministro de Economía
En su última actualización, GAFI mantuvo a Panamá en la “lista gris”, en la que está desde 2019, e instó “encarecidamente” al país a “demostrar rápidamente progresos significativos en la finalización de su plan de acción para junio de 2022”. (más…)
Presidente Cortizo se reunió con directivos de GAFILAT y CNBC
Gobierno reiteró su compromiso en salir de la lista del GAFI. (más…)
Avanza a tercer debate proyecto que introduce cambios en materia de transparencia fiscal internacional
El impacto positivo de la modificación se basa en poder solicitar una reevaluación por parte del Foro Global de la OCDE para ser calificados como Altamente Cumplidor en materia de intercambio de información tributaria a requerimiento. (más…)