Mediante un comunicado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura adelantó que prepara un análisis tras esta nueva inclusión. (más…)
Etiqueta: GAFI
GAFI mantiene a Panamá en la lista gris
A pesar de la decisión del GAFI, Varela de Chinchilla destacó que la Ley 23 marcó un antes y un después del régimen de prevención de blanqueo de capitales en el país. (más…)
Presidente Juan Carlos Varela sanciona ley que penaliza la evasión fiscal
Con la nueva ley Panamá espera demostrar su interés en respaldar la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (más…)
Panamá al borde de entrar en otra lista europea antiriesgos de blanqueo
Se trata de la Lista de Países con alto riesgo y deficiencias en la lucha contra el Lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo (más…)
Pleno de la AN suspendió discusión de proyecto de ley sobre evasión fiscal
Gustavo Valderrama, viceministro del MEF, admitió de que se trata de una adecuación exigida por la GAFI como parte de los requerimientos para no formar parte de la lista gris (más…)
Panamá se someterá a próxima revisión de GAFI en febrero
De Chinchilla ha manifestado que la evasión de impuestos ya es un delito en casi todos los países, por lo que “genera dudas” en la comunidad internacional el que Panamá no lo penalice (más…)
Panamá teme caer en nueva lista de paraísos fiscales
El gobierno de Panamá pidió al congreso aprobar un proyecto de ley para penalizar la evasión fiscal, ante el temor de caer nuevamente en una lista de paraísos fiscales (más…)
GAFI evalúa medidas tomadas tras "Panama Papers"
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), una institución contra el blanqueo de capitales, inicia este lunes en Panamá una visita para analizar las reformas legales hechas por el país tras el escándalo de los llamados “Panama Papers” (más…)
Panamá pide trabajar "de la mano" con Francia para salir de su lista de paraísos fiscales
Francia exige a Panamá una serie de criterios para retirarlo de la lista de paraísos fiscales, donde le volvió a incluir tras el escándalo de los Papeles de Panamá (más…)