Acusan a la firma Mossack y Fonseca de utilizar el sistema bancaria para legitimar fondos de actividades ilícitas (más…)
Etiqueta: Lava Jato
En caso contra Mossack Fonseca no existió delito de blanqueo de capitales
Involucrado en la trama amañada de los Panamá Papers y Lava Jato, Mossack no descarta acciones de resarcimiento (más…)
Concluyó el juicio por blanqueo del caso “Lava Jato” en Panamá a la espera de la sentencia
“El tribunal se acoge al término de ley para la emisión de la sentencia correspondiente”, dijo la jueza segunda liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquínez, una vez concluida la audiencia ordinaria por este caso. (más…)
Fiscalía pidió condenar a 28 de los 32 imputados en caso de blanqueo "Lava Jato" en Panamá
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada sostiene que la firma Mossack & Fonseca, supuestamente, “daba estructuras jurídicas-financieras para el ocultamiento de dinero procedente de actividades ilícitas” vinculadas a “Lava Jato” en Brasil. (más…)
Mañana continuará pruebas testimoniales en caso Lava Jato
Hay 32 supuestos implicados, entre ellos Mossack y Ramón Fonseca Mora (más…)
Un juzgado fijó para mayo de 2023 el juicio por el caso Lava Jato en Panamá
El Órgano Judicial recordó que “la investigación se inició en 2016 producto de hechos noticiosos relacionados con la operación ‘Lava Jato’ en Brasil, que vinculaba a una oficina de abogados en Panamá dedicada a la creación de sociedades anónimas”. (más…)
La Justicia de Panamá sobresee a Mossack Fonseca y otros imputados por Lava Jato
El Juzgado Tercero Liquidador ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares personales y fianzas de excarcelación aplicadas a los señores imputados beneficiados con sobreseimiento provisional y definitivo, precisó el Órgano Judicial. (más…)
¿Quiénes son los imputados en el caso Lava Jato en Panamá?
En Panamá, el expediente de esta causa penal consta de 291 tomos. (más…)
MP solicitó llamamiento a juicio para 32 personas en el caso Lava Jato
En a vista fiscal, el Ministerio Público pide el sobreseimiento provisional para 8 personas. (más…)
Por inasistencia de 4 abogados, se reprogramó para el 2022 audiencia del caso Lava Jato
Un total de 33 personas están imputadas por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales. (más…)