En escuelas de todo el Reino Unido, los educadores, que tardaron mucho en percatarse de la tremenda influencia que Tate tiene entre sus estudiantes, han decidido tomar medidas para combatir los mensajes de este influente. (más…)
Etiqueta: lavado
Juez de EE.UU. niega desechar caso de lavado de Saab por inmunidad diplomática
El juez Robert M. Scola negó el recurso que había presentado Saab en octubre de 2020 después de escuchar en los últimos días los argumentos, tanto de la defensa como la Fiscalía estadounidense. (más…)
Panamá afirmó que se acerca al cumplimiento total del plan de acción del GAFI
Panamá ha cumplido con 12 de las 15 acciones establecidas en el Plan de Acción en junio de 2019, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) este viernes en un comunicado. (más…)
Justicia alemana pide arresto internacional para Mossack y Fonseca, según la prensa
Los dos abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, sospechosos de ayudar en la evasión fiscal y asociación de malhechores, pueden ser detenidos si tratan de entrar en territorio de la Unión Europea. (más…)
EE.UU. apoya a Panamá para combatir el lavado de dinero y la corrupción
Con la firma de este compromiso, ambos países acordaron trabajar en conjunto con el fin de fortalecer las capacidades del gobierno panameño para llevar a cabo investigaciones unilaterales. (más…)
Arrestan al colombiano Alex Saab, acusado por EE.UU. de lavar dinero de Venezuela
Junto a otros colombianos, Saab fue acusado en julio de 2019 en Estados Unidos de lavar dinero según un esquema de sobornos, transfiriendo unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban. (más…)