Se estima una lesión económica de un millón y medio de dólares. (más…)
Etiqueta: Lavado de Dinero
Detienen a Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, por un caso de lavado de dinero
La Fiscalía informó de que las capturas tuvieron lugar “el día de hoy 29 de julio de 2023, sobre las 06.00 horas (11.00 GMT), en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”. (más…)
Interpol Panamá aprehendió a un brasileño requerido en Estados Unidos
Permanece en custodia en la autoridad competente. (más…)
Condenan a hombre que llevaba adherido al cuerpo más de 9 mil dólares
Fue capturado momentos en que se desplazaba en un autobús próximo a la frontera tico-panameña. (más…)
Hijo del expresidente de Panamá es acusado en EEUU por corrupción
La lectura de cargos se hizo de manera virtual debido a las medidas por la pandemia. Su abogado dijo que Ricardo Alberto Martinelli Linares firmó un acuerdo y se espera que se declare culpable formalmente durante una audiencia programada para el martes. (más…)
Guatemala alista extradición a EE.UU. de segundo hijo de expresidente panameño
Ricardo Alberto, de 42 años, fue movilizado desde una cárcel en el este de Ciudad de Guatemala hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca, en el sur capitalino, a bordo de una camioneta con los vidrios polarizados, constató la AFP. Posteriormente una fuente oficial confirmó el ingreso. (más…)
Álex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en EE.UU.
El empresario colombo-venezolano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró este lunes en una corte federal de EE.UU. no culpable de un cargo por lavado de dinero. (más…)
Las inversiones en bitcoines deben registrarse y pagar impuestos
El rendimiento anual de Bitcoin (BTC) en 2020 con la pandemia de la covid-19 registró altibajos, pero sus inversiones fueron más altas a los activos tradicionales como el oro. (más…)
Tribunal Supremo de Cabo Verde autoriza extradición a EE.UU. de Alex Saab, que apelará fallo
Alex Saab, de 49 años, es acusado de haber organizado una red de corrupción en beneficio de Nicolás Maduro, a través de un plan gubernamental de ayuda alimentaria para familias desfavorecidas, llamado CLAP. El Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde informó el pasado miércoles su decisión de ratificar la orden de extradición a Estados…
Gobierno de México denuncia a varias iglesias por presunto lavado de dinero
El gobierno de México denunció penalmente a un grupo de iglesias por presunto lavado de dinero y evasión de impuestos, informó este martes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). (más…)