La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada adelanta una investigación, iniciada de oficio, contra la firma de abogados Mossack Fonseca, por el delito de blanqueo de capitales (más…)
Etiqueta: Lavado de Dinero
Hermanos Martinelli restan importancia a publicación sobre caso que se les sigue en Suiza
Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli indicaron, en un comunicado, que sus abogados están atendiendo todas las solicitudes requeridas por las autoridades suizas, a fin de aclarar la situación (más…)
Gobierno de EEUU pide a Corea del Sur arrestar al hermano de Ban Ki-moon
El gobierno de Estados Unidos pidió a Corea del Sur que arreste a un hermano del exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon, luego de que fuera acusado de intento de soborno por una corte de Nueva York, confirmó este viernes una fuente oficial (más…)