Mantiene sus redes sociales activas, con algunos reposteos de publicaciones de su partido y fotos haciendo ejercicio (más…)
Etiqueta: Lavado de Dinero
Panamá viola el principio de asilo político, responde Nicaragua
Cancillería panameña amenaza con tomar acciones diplomáticas si Martinelli emite opiniones políticas desde la embajada sandinista (más…)
Tribunal Superior anula trámite del caso New Business
Expresidente Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión por ese caso (más…)
Corte rechaza recusación de Martinelli contra magistrada López
La magistrada es libre de participar en discusión de casación del caso New Business (más…)
Liberan a empresario David Ochy en Costa Rica
Tribunal tico resolvió que el empresario panameño no cometió delito en su país (más…)
Expertos analizan desafíos que el comercio ilícito plantea para Panamá y la región
Nuevo estudio sobre el comercio ilícito deber ser un llamado a la acción para el gobierno panameño (más…)
Interpol Panamá extraditó a EE.UU., requeridos por fraude electrónico y lavado de dinero
Se estima una lesión económica de un millón y medio de dólares. (más…)
Detienen a Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, por un caso de lavado de dinero
La Fiscalía informó de que las capturas tuvieron lugar “el día de hoy 29 de julio de 2023, sobre las 06.00 horas (11.00 GMT), en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá”. (más…)
Interpol Panamá aprehendió a un brasileño requerido en Estados Unidos
Permanece en custodia en la autoridad competente. (más…)
Condenan a hombre que llevaba adherido al cuerpo más de 9 mil dólares
Fue capturado momentos en que se desplazaba en un autobús próximo a la frontera tico-panameña. (más…)