Ricardo Alberto y Luis Enrique, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, son investigados por el Ministerio Público, tras ser señalados por mantener una cuenta con 22 millones de dólares en un banco de Suiza (más…)
Etiqueta: Ministerio Público
María Mercedes Riaño rinde indagatoria ante Fiscalía Segunda
A la abogada de la firma Mossack Fonseca en Brasil se le investiga en Panamá por el presunto delito de blanqueo de capitales (más…)
Asamblea aprueba en tercer debate proyecto de ley 245
Tras este paso, la Asamblea Nacional remitirá al presidente de la República, Juan Carlos Varela, el proyecto de ley para su sanción o rechazo (más…)
Sepelio de la madre del fiscal Samaniego será este viernes
Familiares, amigos y conocidos de la colaboradora del Banco General, que murió durante un asalto a la entidad la semana pasada, le darán el último adiós, este viernes, vestidos de blanco (más…)
Fiscalía pide a Interpol capturar a hijos de Ricardo Martinelli
La fiscalía especial anticorrupción de Panamá solicitó a Interpol emitir una alerta roja para detener a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, acusados de cobrar presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht (más…)
La ‘Tormenta Odebrecht’ golpea de lleno a Panamá
Exasesor del presidente termina implicado en el caso Lava Jato de Brasil y es investigado por el Ministerio Público. Antes afirmó que el mandatario recibió donaciones de la constructora brasileña Odebrecht. El escándalo azotó por sorpresa (más…)
Panameñistas desmienten acusaciones de Ramón Fonseca Mora
José Luis ‘Popi’ Varela y Adolfo ‘Beby’ Valderrama desmintieron las acusaciones hechas ayer por el abogado y exasesor presidencial Ramón Fonseca Mora, quien afirmó que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, en presencia de los diputados panameñistas, le confesó haber aceptado “donaciones de Odebrecht” para su campaña electoral en 2014 (más…)
Ministerio Público formula cargos contra Jürgen Mossack y Ramón Fonseca
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada adelanta una investigación, iniciada de oficio, contra la firma de abogados Mossack Fonseca, por el delito de blanqueo de capitales (más…)
Ramón Fonseca Mora acusa a presidente Varela de recibir donaciones de Odebrecht
El empresario panameño acudió a la sede del Ministerio Público, en el edificio Avesa, luego de que las oficinas del bufette de abogados fueran allanadas por personal de Procuraduría General de la Nación. Fonseca Mora indicó que “el que no la debe no la teme” y que va a dar la cara. (más…)
Sociedades panameñas entre coimas de Odebrecht y espionaje
La fiscal panameña Alexandra Vence solicitó al Registro Público información sobre las sociedades, su capital, así como el historial de sus representantes, bienes y propiedades (más…)