En Mossack Fonseca, la oficina de abogados que tiene entre sus principales socios a Ramón Fonseca Mora donante de la campaña del hoy presidente Juan Carlos Varela y quien fuera su ministro consejero, operaba un departamento que era “como la fábrica de sociedades de la empresa” (más…)
Etiqueta: Ministerio Público
Ordenan detención de los 4 implicados en homicidio del sargento de Senafront
La juez Mónica Barrios dictó detención preventiva durante seis meses contra los presuntos culpables del asesinato de Julio Guzmán, Sargento Segundo del Senafront (más…)
Niegan fianza de excarcelación a Fonseca Mora y Mossack
El juzgado penal 17 le negó la fianza a los abogados Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack vinculados al caso Lava Jato, que investiga el Ministerio Público (más…)
Condenan a 25 años de cárcel a Joel Alberto Aguilar, asesino de Juan Ramón Messina
En la audiencia, realizada el pasado 23 de septiembre de 2016, donde se presentó cargos y descargos, se contó con la presencia de Katiuska Itzel Ramos Gutiérrez, esposa de la víctima, que había sido candidata a diputa por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) (más…)
Bethancourt presenta querella contra Odebrecht en nombre del Estado
El representante del Ejecutivo ante la justicia panameña por el caso Odebrecht aseguró que se espera recuperar más de $59 millones producto de los sobornos cometidos por la constructora brasileña (más…)
Bethancourt presentará querella como representante del Estado contra Odebrecht
El ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, presentará este lunes, a las 12:00 p.m., una querella penal contra la constructora brasileña, en la Fiscalía Anticorrupción, en el edificio Avesa (más…)
Tribunal de Apelación reforma medida cautelar a tres imputados en caso Banco General
La medida cautelar previa ha sido reformulada a detención provisional. Los tres imputados en el caso Banco General, antes solo debían firmar tres veces (más…)
Interpol admite pedido panameño para detener a hijos de Ricardo Martinelli por caso Odebrecht
Ricardo Alberto y Luis Enrique, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, son investigados por el Ministerio Público, tras ser señalados por mantener una cuenta con 22 millones de dólares en un banco de Suiza (más…)
María Mercedes Riaño rinde indagatoria ante Fiscalía Segunda
A la abogada de la firma Mossack Fonseca en Brasil se le investiga en Panamá por el presunto delito de blanqueo de capitales (más…)
Asamblea aprueba en tercer debate proyecto de ley 245
Tras este paso, la Asamblea Nacional remitirá al presidente de la República, Juan Carlos Varela, el proyecto de ley para su sanción o rechazo (más…)