Involucrado en la trama amañada de los Panamá Papers y Lava Jato, Mossack no descarta acciones de resarcimiento (más…)
Etiqueta: Mossack & Fonseca
La Justicia de Panamá sobresee a Mossack Fonseca y otros imputados por Lava Jato
El Juzgado Tercero Liquidador ordenó el levantamiento de todas las medidas cautelares personales y fianzas de excarcelación aplicadas a los señores imputados beneficiados con sobreseimiento provisional y definitivo, precisó el Órgano Judicial. (más…)
MP solicitó llamamiento a juicio para 32 personas en el caso Lava Jato
En a vista fiscal, el Ministerio Público pide el sobreseimiento provisional para 8 personas. (más…)
Autoridades de Alemania emiten órdenes internacionales de arresto contra Jürgen Mossack y Ramón Fonseca
El escándalo derivó en un endurecimiento de legislación relacionada en Europa. (más…)
Mossack Fonseca denunció a Netflix por “The Laundromat”
La producción “Laundromat”, del director estadounidense Steven Soderbergh, narra los intrincados caminos del dinero sucio que pasa por Panamá. (más…)
Panameño Ramses Owen detenido en caso vinculado a Panamá Papers
El abogado es el primer panameño detenido en el extranjero por posibles delitos en el caso Lava-Jato-Panamá Papers. (más…)
EE.UU. acusa a cuatro sospechosos de lavar dinero a través de empresa de "Papeles de Panamá"
El gobierno de Estados Unidos anunció el martes cargos contra cuatro personas que presuntamente lavaron dinero y organizaron mecanismos de evasión fiscal a través de la compañía en la que gravita el escándalo de los “Papeles de Panamá“. (más…)
EEUU acusa a cuatro sospechosos de lavar dinero a través de empresa de "Papeles de Panamá"
Los cuatro acusados estaban relacionados con Mossack Fonseca, el bufete de abogados que ayudó a miles de clientes de todo el mundo a mover dinero offshore para no pagar impuestos (más…)
Allanan en Alemania sedes del Deutsche Bank por investigación vinculada a los 'Panama Papers'
El principal banco alemán “es sospechoso de haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales a lavar dinero procedente de infracciones penales”, así lo informó la Fiscalía de Fráncfort. (más…)
Panamá comienza a intercambiar información financiera bajo estándares de OCDE
El compromiso es brindar información de instituciones financieras de forma automática con 33 jurisdicciones, un número que Panamá aspira a ampliar en próximos años (más…)