El principal banco alemán “es sospechoso de haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales a lavar dinero procedente de infracciones penales”, así lo informó la Fiscalía de Fráncfort. (más…)
Etiqueta: Mossack & Fonseca
Panamá comienza a intercambiar información financiera bajo estándares de OCDE
El compromiso es brindar información de instituciones financieras de forma automática con 33 jurisdicciones, un número que Panamá aspira a ampliar en próximos años (más…)
Ocho indagados en investigaciones por caso Mossack Fonseca
El MP detalló que a la fecha se han podido ubicar a ocho de las diez personas, por lo que con el apoyo de los Estamentos de Seguridad, se pretende dar con el paradero de los dos imputados que no se encontraban en su domicilio (más…)
Mossack & Fonseca anuncia cierre de oficinas en Panamá y a nivel internacional
Además, de los Panama Papers, Mossack & Fonseca, fundada en el año 1977 por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, está vinculada a la operación Lava Jato. (más…)
La Unión Europea retira a Panamá de la lista negra de paraísos fiscales
Además de Panamá, Corea del Sur, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Mongolia, Macao, Granada y Barbados también abandonaron esta lista negra tras el visto bueno de los ministros de Finanzas, reunidos en Bruselas (más…)
Jürgen Mossack: "El Ministerio Público nos usa como cortina de humo"
Abogados de la Firma Mossack Fonseca denuncian nuevos acoso en contra su personal. El fundador de la firma asegura que su detención fue abusiva e innecesaria. La abogada denuncia falta de buena fe y desigualdad en la Procuraduría (más…)
Fianza de excarcelación para María Mercedes Riaño implicada caso Lava Jato
Conceden fianza de excarcelación a Riaño, quien se mantenía bajo detención preventiva desde febrero, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales (más…)
Jürgen Mossak: 'Soy un preso político'
Hasta ahora el socio alemán de la firma panameña de abogados más conocida en el mundo durante en el último año rompe su largo y casi mítico silencio. Acusa al Ministerio Público de abusos y asegura que es víctima de una dictadura (más…)
DGI: Panamá puede intercambiar información por blanqueo de capitales
La Dirección General de Ingresos emitió un comunicado en relación con la posición de la Procuraduría General de la Nación que adelantó que no entregará documentos de Mossack Fonseca si la investigación es por fraude fiscal (más…)
Lo que se sabe de los "Panama Papers" un año después
El escándalo de los “Panama Papers” sacudió hace un año la escena internacional: estremeció gobiernos, expuso a personajes distinguidos, desató investigaciones en todo el mundo y golpeó la imagen de Panamá como un centro financiero internacional (más…)