Este caso guarda relación con diversas investigaciones que se iniciaron en agosto de 2018, cuando el Ministerio Público, en conjunto con los estamentos de seguridad del Estado, dieron marcha a la operación “Estratagema”.
La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Meylín Jaén Nieto, decretó la medida cautelar personal de detención provisional a un ciudadano, imputado por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en perjuicio de Bac Credomatic.
Mientras, a otros 10 ciudadanos, imputados por los delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita y por delitos financieros, se les impuso las medidas cautelares personales de reporte periódico ante el Ministerio Fiscal, prohibición de salida del país y la prohibición de acercarse a la entidad bancaria.
En audiencia celebrada este jueves 12 de octubre, la jueza fundamentó su decisión de imponer las medidas cautelares antes mencionadas, tras el análisis de los argumentos presentados por las partes, por no cumplir con los requisitos para imponer la medida cautelar de detención provisional peticionada por la fiscalía.
Previamente, la juzgadora legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos por parte del representante del Ministerio Público, la fiscal Maryori Hernández, mientras que los imputados estuvieron representados por ocho defensores particulares y una abogada del Instituto de la Defensa Pública.
El Ministerio Público y un defensor técnico anunciaron recurso de apelación contra las medidas cautelares impuestas. La audiencia para resolver este recurso quedó programada para el próximo 23 de octubre, a las 8:30 a.m., en la sala 6, ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
Este caso guarda relación con diversas investigaciones que se iniciaron en agosto de 2018, cuando el Ministerio Público, en conjunto con los estamentos de seguridad del Estado, dieron marcha a la operación “Estratagema”.