Se valió de su posición como gerente de Medio de Pago para supuestamente ocasionar una lesión patrimonial por $16,000 (más…)
Etiqueta: Delitos Financieros
Jueza dictó cautelar por presunto blanqueo de capitales en perjuicio de Bac Credomatic
Este caso guarda relación con diversas investigaciones que se iniciaron en agosto de 2018, cuando el Ministerio Público, en conjunto con los estamentos de seguridad del Estado, dieron marcha a la operación “Estratagema”. (más…)
Panamá presente en el World Compliance Forum
Este evento es organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE), Universidad para la Paz y la Organización de Naciones Unidas (más…)
Van 150 personas aprehendidas por estafas y delitos financieros en 2023
En las provincias de Panamá, Colón, Chiriquí, Panamá Oeste entre otros sectores del país. (más…)
Desarticulan red de estafadores que operaba en Panamá y Coclé
Entre los indicios decomisados se ubicaron celulares, USB, laptop, documentos varios y un proveedor de armas de fuego. (más…)
Caen 20 personas bajo la Operación Transfer
En las próximas horas serán llevadas ante un juez de garantías. (más…)
Aplican medidas cautelares a detenidos en operación ‘Sim Swapping’
Los investigados presuntamente se dedican a robar la identidad de las personas mediante el secuestro del número telefónico. (más…)
Fincen Files: una nueva filtración con enseñanzas para América Latina
Documentos secretos revelaron un desafío arduo para una región que ha batallado décadas por acabar con la corrupción y la opacidad: la complicidad de los grandes bancos globales. (más…)
Corona crímenes financieros: delitos en aumento que ponen en alerta al sistema panameño
Aunque algunas iniciativas para recaudar dinero en línea pudieran aparentar un fin altruista para la supuesta compra de medicamentos o alimentos en medio de la pandemia, son un punto de atención para las autoridades a nivel mundial ante el riesgo de delitos precedentes al lavado de dinero. (más…)
Panamá combate la evasión fiscal y los delitos financieros
El Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia declaró que Panamá trabaja en conjunto con la comunidad internacional para combatir los delitos financieros y los relacionados con la evasión fiscal (más…)