Este martes 21 de noviembre, fue suspendida la audiencia seguida al expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Ariel Alvarado (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Investigación señala que Trump Ocean Club es utilizado para blanquear dinero
Trump Ocean Club atrajo a personas acusadas de corrupción y el futuro presidente se benefició de fondos blanqueados, dicen informes (más…)
Acuerdo de pena en caso Petroecuador por el delito de blanqueo de capitales
La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada logró la validación de un acuerdo de pena con una ex operaria y ex colaboradora de un banco con licencia en la República de Panamá, relacionada con el caso Petroecuador (más…)
Panamá reitera compromiso contra blanqueo de capitales y evasión
Panamá declaró que el inicio del intercambio de información fiscal con Estados Unidos demuestra su compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión tributaria tras el escándalo de los “Panama Papers” (más…)
Alcalde de Los Santos y 4 de El Gallero en casa por cárcel
El alcalde de Los Santos, Eudocio “Pany” Pérez y Roxana Norato están entre quienes permanecerán en casa por cárcel por Operación El Gallero (más…)
Extienden plazo para la entrega del Formulario Extra Situ
Este viernes 29 de septiembre se vence el plazo para la presentación del Formulario de Evaluación Extra Situ que debe ser remitido por los sujetos obligados no financieros a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros (más…)
En Chiriquí 1.8 millones de dolares decomisados por blanqueo de capitales
1.8 millones de dolares, han sido confiscados en la provincia de Chiriquí, en cinco operaciones de delitos relacionados al blanqueo de capitales suscitados desde el pasado mes de junio a la fecha (más…)
Trasladan a El Renacer a 'Pipo' Virzi, tras ser imputado por blanqueo
El también empresario de Veraguas estaba detenido en las celdas transitorias de la DIJ, cuando se ordenó su traslado al centro penitenciario Tras ser imputado por el delito de blanqueo de capitales el exvicepresidente de la República, Felipe Pipo Virzi, fue trasladado este miércoles 23 de agosto al centro penitenciario El Renac Virzi es acusado de…
Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada decreta receso en indagatoria a Virzi
El pasado lunes 26 de junio, Virzi acudió voluntariamente a la fiscalía a entregar una nota en la que informaba estar dispuesto a colaborar con la investigación, luego de enterarse que fue mencionado en este caso. (más…)
Felipe "pipo" Virzi rendirá indagatoria en investigación sobre la compra de Epasa
Alfredo Vallarino indicó que Virzi “no tiene aportes en ese expediente” y que mañana viernes tendrá la oportunidad de hacer sus descargos (más…)