Panamá publicó a fines de marzo un listado de venezolanos de “alto riesgo” por blanqueo de capitales, en el que aparece Maduro, varios altos funcionarios como Diosdado Cabello, número dos del chavismo, y algunas sociedades (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Ministerio Público revela avances del caso Blue Apple
La Fiscalía Anticorrupción ha podido recuperar más $25 millones de os $78 millones que fueron blanqueados blanqueados para el pago de coimas a exservidores públicos (más…)
Panamá incluyó a Maduro en lista de blanqueo para proteger sistema financiero
Panamá incluyó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una lista de “alto riesgo” de blanqueo de capitales para proteger su sistema financiero, explicó este martes la canciller del país centroamericano, Isabel de Saint Malo (más…)
Maduro es incluido en lista de riesgo por blanqueo de capitales de Panamá
Una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas publicada el 27 de marzo, ordena extremar la debida diligencia sobre el mandatario venezolano Nicolás Maduro y altos cargos de su gobierno (más…)
Imputan cargos contra Ramón Martinelli Corro por blanqueo de capitales
La Fiscalía de Drogas del Ministerio Público imputó cargos a Ramón Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez Cumming por el delito de blanqueo de capitales (más…)
Demetrio "Jimmy" Papadimitriu, confirma depósitos millonarios en Andorra
El exministro de la Presidencia en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), Jimmy” Papadimitriu, aseguró en un comunicado que las publicaciones aparecidas en el diario “El Pais” de España son falsas, ya que sus transacciones comerciales, son producto del comercio licito de sus progenitores (más…)
Fiscalía Anticorrupción anuncia recurso de apelación en caso Fepafut
Este martes 21 de noviembre, fue suspendida la audiencia seguida al expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Ariel Alvarado (más…)
Investigación señala que Trump Ocean Club es utilizado para blanquear dinero
Trump Ocean Club atrajo a personas acusadas de corrupción y el futuro presidente se benefició de fondos blanqueados, dicen informes (más…)
Acuerdo de pena en caso Petroecuador por el delito de blanqueo de capitales
La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada logró la validación de un acuerdo de pena con una ex operaria y ex colaboradora de un banco con licencia en la República de Panamá, relacionada con el caso Petroecuador (más…)
Panamá reitera compromiso contra blanqueo de capitales y evasión
Panamá declaró que el inicio del intercambio de información fiscal con Estados Unidos demuestra su compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión tributaria tras el escándalo de los “Panama Papers” (más…)