Una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas publicada el 27 de marzo, ordena extremar la debida diligencia sobre el mandatario venezolano Nicolás Maduro y altos cargos de su gobierno (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Imputan cargos contra Ramón Martinelli Corro por blanqueo de capitales
La Fiscalía de Drogas del Ministerio Público imputó cargos a Ramón Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez Cumming por el delito de blanqueo de capitales (más…)
Demetrio "Jimmy" Papadimitriu, confirma depósitos millonarios en Andorra
El exministro de la Presidencia en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), Jimmy” Papadimitriu, aseguró en un comunicado que las publicaciones aparecidas en el diario “El Pais” de España son falsas, ya que sus transacciones comerciales, son producto del comercio licito de sus progenitores (más…)
Fiscalía Anticorrupción anuncia recurso de apelación en caso Fepafut
Este martes 21 de noviembre, fue suspendida la audiencia seguida al expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Ariel Alvarado (más…)
Investigación señala que Trump Ocean Club es utilizado para blanquear dinero
Trump Ocean Club atrajo a personas acusadas de corrupción y el futuro presidente se benefició de fondos blanqueados, dicen informes (más…)
Acuerdo de pena en caso Petroecuador por el delito de blanqueo de capitales
La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada logró la validación de un acuerdo de pena con una ex operaria y ex colaboradora de un banco con licencia en la República de Panamá, relacionada con el caso Petroecuador (más…)
Panamá reitera compromiso contra blanqueo de capitales y evasión
Panamá declaró que el inicio del intercambio de información fiscal con Estados Unidos demuestra su compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión tributaria tras el escándalo de los “Panama Papers” (más…)
Alcalde de Los Santos y 4 de El Gallero en casa por cárcel
El alcalde de Los Santos, Eudocio “Pany” Pérez y Roxana Norato están entre quienes permanecerán en casa por cárcel por Operación El Gallero (más…)
Extienden plazo para la entrega del Formulario Extra Situ
Este viernes 29 de septiembre se vence el plazo para la presentación del Formulario de Evaluación Extra Situ que debe ser remitido por los sujetos obligados no financieros a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros (más…)
En Chiriquí 1.8 millones de dolares decomisados por blanqueo de capitales
1.8 millones de dolares, han sido confiscados en la provincia de Chiriquí, en cinco operaciones de delitos relacionados al blanqueo de capitales suscitados desde el pasado mes de junio a la fecha (más…)