Ministerio Público (MP) realiza investigaciones a empresarios por adquisición de medios de comunicación cuya actividad ilícita precedente está relacionada presuntamente con delitos contra la administración pública (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Jürgen Mossak: 'Soy un preso político'
Hasta ahora el socio alemán de la firma panameña de abogados más conocida en el mundo durante en el último año rompe su largo y casi mítico silencio. Acusa al Ministerio Público de abusos y asegura que es víctima de una dictadura (más…)
DGI: Panamá puede intercambiar información por blanqueo de capitales
La Dirección General de Ingresos emitió un comunicado en relación con la posición de la Procuraduría General de la Nación que adelantó que no entregará documentos de Mossack Fonseca si la investigación es por fraude fiscal (más…)
Lava Jato, cumple tres años de escándalo en Brasil y América Latina
En estos tres años, el caso Lava Jato ha alcanzado a varios países latinoamericanos, desde México a Perú, pasando por Panamá, Colombia, Colombia, Chile, entre otros (más…)
Autoridades retoman indagatoria a Evelyn Vargas
Trabajaba en la empresa de los Martinelli y es abogada de los hijos del expresidente. La investigan en Suiza y Panamá. El miércoles durmió en la sede de la DIJ (más…)
María Mercedes Riaño rinde indagatoria ante Fiscalía Segunda
A la abogada de la firma Mossack Fonseca en Brasil se le investiga en Panamá por el presunto delito de blanqueo de capitales (más…)
Juez declara nulo el proceso por blanqueo seguido a exministro Ferrufino
En un fallo dictado en las postrimerías del año pasado, el juez primero, ramo penal, Rolando Quezada Vallespi anuló todo el proceso seguido por supuesto blanqueo de capitales a Guillermo Ferrufino, exministro de Desarrollo Social en la administración pasada, que alcanzaba también al empresario Fotis Lymberópulos (más…)