El alcalde de Los Santos, Eudocio “Pany” Pérez y Roxana Norato están entre quienes permanecerán en casa por cárcel por Operación El Gallero (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Extienden plazo para la entrega del Formulario Extra Situ
Este viernes 29 de septiembre se vence el plazo para la presentación del Formulario de Evaluación Extra Situ que debe ser remitido por los sujetos obligados no financieros a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros (más…)
En Chiriquí 1.8 millones de dolares decomisados por blanqueo de capitales
1.8 millones de dolares, han sido confiscados en la provincia de Chiriquí, en cinco operaciones de delitos relacionados al blanqueo de capitales suscitados desde el pasado mes de junio a la fecha (más…)
Trasladan a El Renacer a 'Pipo' Virzi, tras ser imputado por blanqueo
El también empresario de Veraguas estaba detenido en las celdas transitorias de la DIJ, cuando se ordenó su traslado al centro penitenciario Tras ser imputado por el delito de blanqueo de capitales el exvicepresidente de la República, Felipe Pipo Virzi, fue trasladado este miércoles 23 de agosto al centro penitenciario El Renac Virzi es acusado de…
Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada decreta receso en indagatoria a Virzi
El pasado lunes 26 de junio, Virzi acudió voluntariamente a la fiscalía a entregar una nota en la que informaba estar dispuesto a colaborar con la investigación, luego de enterarse que fue mencionado en este caso. (más…)
Felipe "pipo" Virzi rendirá indagatoria en investigación sobre la compra de Epasa
Alfredo Vallarino indicó que Virzi “no tiene aportes en ese expediente” y que mañana viernes tendrá la oportunidad de hacer sus descargos (más…)
MP investiga blanqueo de capitales en compra de Editora Panamá América
Ministerio Público (MP) realiza investigaciones a empresarios por adquisición de medios de comunicación cuya actividad ilícita precedente está relacionada presuntamente con delitos contra la administración pública (más…)
Jürgen Mossak: 'Soy un preso político'
Hasta ahora el socio alemán de la firma panameña de abogados más conocida en el mundo durante en el último año rompe su largo y casi mítico silencio. Acusa al Ministerio Público de abusos y asegura que es víctima de una dictadura (más…)
DGI: Panamá puede intercambiar información por blanqueo de capitales
La Dirección General de Ingresos emitió un comunicado en relación con la posición de la Procuraduría General de la Nación que adelantó que no entregará documentos de Mossack Fonseca si la investigación es por fraude fiscal (más…)
Lava Jato, cumple tres años de escándalo en Brasil y América Latina
En estos tres años, el caso Lava Jato ha alcanzado a varios países latinoamericanos, desde México a Perú, pasando por Panamá, Colombia, Colombia, Chile, entre otros (más…)