La Dirección General de Ingresos emitió un comunicado en relación con la posición de la Procuraduría General de la Nación que adelantó que no entregará documentos de Mossack Fonseca si la investigación es por fraude fiscal (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Autoridades retoman indagatoria a Evelyn Vargas
Trabajaba en la empresa de los Martinelli y es abogada de los hijos del expresidente. La investigan en Suiza y Panamá. El miércoles durmió en la sede de la DIJ (más…)
María Mercedes Riaño rinde indagatoria ante Fiscalía Segunda
A la abogada de la firma Mossack Fonseca en Brasil se le investiga en Panamá por el presunto delito de blanqueo de capitales (más…)
Juez declara nulo el proceso por blanqueo seguido a exministro Ferrufino
En un fallo dictado en las postrimerías del año pasado, el juez primero, ramo penal, Rolando Quezada Vallespi anuló todo el proceso seguido por supuesto blanqueo de capitales a Guillermo Ferrufino, exministro de Desarrollo Social en la administración pasada, que alcanzaba también al empresario Fotis Lymberópulos (más…)