“Optimista”, dijo sentirse Jürgen Mossack, al llegar a la audiencia. Ramón Fonseca se encuentra hospitalizado y no compareció (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Corte Suprema enfrentada al Tribunal Electoral
Información que está difundiendo por las redes sociales, un abogado del TE, “no se ajusta a la realidad” (más…)
Corte saca de campaña a Martinelli
Al no admitir recurso de casación no podrá competir en las elecciones presidenciales (más…)
Martinelli presenta advertencia de inconstitucionalidad en el caso New Business
El expresidente acude nuevamente a la CSJ para revertir condena de 128 meses de prisión (más…)
Martinelli sufre otro revés en la Corte Suprema de Justicia
Al exmandatario le negaron la acción de amparo de garantías constitucionales presentada (más…)
Juzgado formaliza solicitudes de extradiciones de David Ochy y Dangelo Ramírez
Ochy se encuentra detenido en Costa Rica por blanqueo de capitales, mientras que Ramírez está en Colombia y es requerido por pandillerismo (más…)
Arrestan 55 empresarios chilenos en acciones anticorrupción
La organización defraudó al Estado en los últimos años a través de la emisión de facturas falsas (más…)
Remiten a la Sala Penal recurso de casación de Martinelli
También se envió la casación presentada por otros cuatro condenados por supuesto blanqueo de capitales (más…)
Una redada en Singapur arroja $7,500 millones en blanqueo de capitales
Localizado en Asia, es uno de los países con mayor producto interior bruto (PIB) per cápita del planeta (más…)
Capturaron en Colombia a uno de los más buscados en Panamá
Fue capturado gracias a la labor conjunta internacional y el intercambio de información con países miembros de Interpol (más…)