Fue ubicado en una residencia en el corregimiento de Herrera (más…)
Etiqueta: Blanqueo de Capitales
Dictan auto de juicio en el caso Pandeportes
Se investigó millones de dólares de fondos públicos que supuestamente fueron a dar a federaciones presididas por políticos. (más…)
Llaman a juicio a 32 personas por supuesto narcotráfico
Las aprehensiones se efectuaron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Coclé. (más…)
Aprehenden a alias "Sequi" en una residencia en Costa del Este
Diligencias de allanamientos y registro en lujosa vivienda en Costa del Este. (más…)
Caen 20 personas bajo la Operación Transfer
En las próximas horas serán llevadas ante un juez de garantías. (más…)
Se suspendió audiencia en el caso New Business
La nueva fecha para la audiencia será del 23 de mayo al 5 de junio de 2023. (más…)
Murió Moisés Levy, uno de los llamados a juicio en el caso 'New Business'
El empresario fue indagado por la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada. (más…)
Abren causa criminal contra exdirector de la DGI y otras tres personas
El juzgado estimó que en el expediente hay plena prueba del hecho punible y graves indicios en contra de los llamados a juicio. (más…)
Panamá continúa avanzando en el cumplimiento del Plan de Acción con GAFI
Panamá ha cumplido con 13 de las 15 acciones establecidas por el GAFI. (más…)