Según la vista fiscal, dos empresas de dos expresidentes de Panamá en los periodos 2009-2014 y 2014-2019, recibieron transferencia de dinero de la constructora. (más…)
Etiqueta: Corrupción
Expectativa en Panamá por la audiencia judicial del caso Odebrecht
La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, luego reabierta en 2017 y culminó en octubre de 2018 con cerca de 80 imputados. El expediente consta de 2.755 tomos con más de 1,1 millones de páginas, precisó el Órgano Judicial. (más…)
Combate a la corrupción a través de la auditoría interna
La Auditoria Interna, refleja un trabajo esencial de control y supervisión. Pero no puede confundirse con el trabajo operativo, que en la mayoría de los casos es donde termina la labor del auditor interno. (más…)
Expectativa en Panamá por la audiencia judicial del caso Odebrecht
El caso Odebrecht, considerado la mayor trama de corrupción en la historia de Panamá, entrará este lunes en la fase de audiencia preliminar tras un largo y accidentado camino que ha alimentado la incertidumbre sobre su desenlace. (más…)
Abren causa criminal contra 5 exministros y otras 44 personas en el caso 'PAN-Granos'
Este proceso penal, que consta de 93 tomos guarda relación con una investigación que se inició en 2014 por irregularidades en la compra y distribución de granos que serían entregados en escuelas de difícil acceso. (más…)
La Fiscalía de Ecuador allanó una firma china en el caso contra el expresidente Moreno
La Fiscalía, en su cuenta de Twitter, indicó que allanó las oficinas de Sinohydro, una empresa que participó en el desarrollo de la central hidroeléctrica Coca Codo-Sinclaire, la más grande del país. (más…)
CCIAP: Comisión Anticorrupción es insuficiente y carece de representatividad
El gremio empresarial reafirma que para que este tipo de procesos sean efectivos y se logren acciones coordinadas y realmente ejecutables tienen que contar, como requisito indispensable, con la presencia y representación de todos los sectores. (más…)
ANTAI remitió al MP y Contraloría expedientes de presuntos casos de corrupción
El envío de estas investigaciones a ambas instancias se fundamenta en La Ley 33 del 25 de abril de 2013 y en la Ley 38 de 2000. (más…)
Llaman a juicio a exministra Cortés y otras 5 personas por enriquecimiento injustificado
El juez se acogió al termino que establece la ley para decidir la apertura a juicio. (más…)
Grupos sociales plantearon creación de una “Comisión de la Verdad sobre la Corrupción”
“Para atender este tema deben estar en la mesa los representantes de las instituciones que luchan contra la corrupción: Ministerio Público, Contraloría General de la República y entidades del Órgano Ejecutivo”, Elsa Fernández, ANTAI. (más…)