Experto plantea una serie de medidas que el país podría implementar para ante la presión de entes internacionales (más…)
Etiqueta: GAFI
Panamá sale de lista de países de alto riesgo de la Unión Europea
Reconocen los progresos registrados en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (más…)
Fitch y S&P califican de positiva salida de Panamá de lista gris de GAFI
Ambos organismos reconocen que desde la inclusión de Panamá en la lista de GAFI, ésta tendría una perturbación mínima o nula en el sistema bancario local y supieron que el Gobierno actuaría adecuadamente. (más…)
Panamá salió de la lista gris del GAFI
El trabajo realizado en esta situación, heredada, inicia en junio de 2019, cuando Panamá mantenía 15 acciones identificadas como no cumplidas. GAFI determinó que la República de Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo. (más…)
Cortizo reafirma compromiso de Panamá con la transparencia financiera y fiscal internacional
El presidente Cortizo Cohen destacó que el apoyo de Gafilat ha sido y es esencial para la adecuada implementación de los estándares del GAFI y el fortalecimiento de los servicios financieros en todos los países miembros. (más…)
Vicepresidente Carrizo en Bruselas resaltó avances de Panamá en materia antilavado de dinero
Destacó que recientemente se ha completado todas las 15 acciones establecidas en conjunto con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). (más…)
Salida de Panamá de la lista del GAFI promoverá nuevas inversiones para el país
Directora y secretaria técnica de la Coordinadora Nacional, Isabel Vecchio Arófulo, señaló que se está trabajando en paralelo y de manera muy enfocada para lograr la extinción de todas las listas (más…)
Cortizo anunció que Panamá completó plan de acción del GAFI y obtuvo aprobación de visita insitu
Panamá reafirmó su compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales, contra el financiamiento del terrorismo y otros (más…)
El Grupo de Acción Financiera Internacional decidió retirar a Marruecos de la lista gris
El GAFI decidió, por unanimidad de sus miembros, sacar a Marruecos de la lista gris, durante la Asamblea General del GAFI, celebrada en París del 20 al 24 de febrero de 2023, anunció este viernes el Departamento del Jefe del Gobierno. (más…)
Panamá continúa avanzando en el cumplimiento del Plan de Acción con GAFI
Panamá ha cumplido con 13 de las 15 acciones establecidas por el GAFI. (más…)