Autoridades buscan consolidar los avances en transparencia y cumplimiento tras la salida del país de la lista gris Panamá ha iniciado un proceso de fortalecimiento institucional con miras a la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), prevista para 2027, informó el diario La Estrella. El objetivo, según confirmó la superintendente…
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Cancillería informa que el miércoles próximo se votará sobre listas discriminatorias en Parlamento Europeo
Según TVN Noticias, ese Órgano Legislativo, conformado por 27 países, habría rechazado este viernes la resolución que sacaría a Panamá de esas listas discriminatorias (más…)
Canciller Martínez Acha conversa sobre listas discriminatorias con la presidenta de la Comisión Europea
“Nuestro país no merece estar en dichas listas. Nuestra trayectoria demuestra el liderazgo y la integridad de Panamá en el ámbito global”, afirma (más…)
Organismos locales se unen para defender intereses financieros de Panamá ante listas grises
Experto plantea una serie de medidas que el país podría implementar para ante la presión de entes internacionales (más…)
Panamá sale de lista de países de alto riesgo de la Unión Europea
Reconocen los progresos registrados en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (más…)
Fitch y S&P califican de positiva salida de Panamá de lista gris de GAFI
Ambos organismos reconocen que desde la inclusión de Panamá en la lista de GAFI, ésta tendría una perturbación mínima o nula en el sistema bancario local y supieron que el Gobierno actuaría adecuadamente. (más…)
Panamá salió de la lista gris del GAFI
El trabajo realizado en esta situación, heredada, inicia en junio de 2019, cuando Panamá mantenía 15 acciones identificadas como no cumplidas. GAFI determinó que la República de Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo. (más…)
Cortizo reafirma compromiso de Panamá con la transparencia financiera y fiscal internacional
El presidente Cortizo Cohen destacó que el apoyo de Gafilat ha sido y es esencial para la adecuada implementación de los estándares del GAFI y el fortalecimiento de los servicios financieros en todos los países miembros. (más…)
Vicepresidente Carrizo en Bruselas resaltó avances de Panamá en materia antilavado de dinero
Destacó que recientemente se ha completado todas las 15 acciones establecidas en conjunto con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). (más…)
Salida de Panamá de la lista del GAFI promoverá nuevas inversiones para el país
Directora y secretaria técnica de la Coordinadora Nacional, Isabel Vecchio Arófulo, señaló que se está trabajando en paralelo y de manera muy enfocada para lograr la extinción de todas las listas (más…)