Por primera vez, el sector privado participó activamente en la construcción de estrategias regionales contra los delitos financieros (más…)
Etiqueta: GAFILAT
Panamá sale de lista de países de alto riesgo de la Unión Europea
Reconocen los progresos registrados en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo (más…)
Cortizo reafirma compromiso de Panamá con la transparencia financiera y fiscal internacional
El presidente Cortizo Cohen destacó que el apoyo de Gafilat ha sido y es esencial para la adecuada implementación de los estándares del GAFI y el fortalecimiento de los servicios financieros en todos los países miembros. (más…)
“Pasantías sobre Análisis Estratégico”: Programa de intercambio donde participa UAF Panamá
Este programa se realiza con el objetivo de promover el intercambio de mejores prácticas en materia de análisis estratégico dentro del ciclo de inteligencia financiera y consolidar los vínculos interinstitucionales de las UIF de la región. (más…)
Presidente Cortizo se reunió con directivos de GAFILAT y CNBC
Gobierno reiteró su compromiso en salir de la lista del GAFI. (más…)
Empresarios rechazan nuevo ingreso de Panamá en "lista gris" de Francia
El gremio empresarial considera indignante que se utilice el nombre de Panamá para denominar escándalos. Los empresarios destacan que Panamá no necesita más legislación, que ralentice la economía y que produzca efectos adversos al sistema. (más…)
GAFI reconoció cuatro recomendaciones presentadas por Panamá
Con la nueva aprobación de recomendaciones, Panamá tiene un cumplimiento técnico del 95% de los requerimientos que exige el organismo. (más…)
Panamá busca cumplir las 40 recomendaciones de GAFILAT
Las dos recomendaciones que el país mantiene pendiente por cumplir son Transparencia y Beneficiario Final de las Personas Jurídicas, y Transparencia y Beneficiario Final de otras Personas Jurídicas. (más…)
Panamá finaliza evaluación GAFILAT y asume presidencia para 2018
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaó que la revisión de Panamá, en el marco de la IV Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT), finalizó el viernes pasado y que el país asumió la presidencia de este organismo para el periodo de 2018 (más…)
Panamá será evaluada por el GAFILAT en mayo
Panamá participará en la cuarta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. El GAFILAT trabaja para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (más…)