Acusan a la firma Mossack y Fonseca de utilizar el sistema bancaria para legitimar fondos de actividades ilícitas (más…)
Etiqueta: Jurgen Mossack
Inicia el juicio del caso Panamá Papers con 29 imputados por lavado de activos
“Optimista”, dijo sentirse Jürgen Mossack, al llegar a la audiencia. Ramón Fonseca se encuentra hospitalizado y no compareció (más…)
¿Quiénes son los imputados en el caso Lava Jato en Panamá?
En Panamá, el expediente de esta causa penal consta de 291 tomos. (más…)
MP solicitó llamamiento a juicio para 32 personas en el caso Lava Jato
En a vista fiscal, el Ministerio Público pide el sobreseimiento provisional para 8 personas. (más…)
Piden llamamiento a juicio para 32 personas en caso Panamá Papers
La investigación consta de 462 tomos y surgió a inicios del año 2016 con la filtración masiva de documentos de una firma de abogados asentada en Panamá. (más…)
Abogados defensores exponen sus alegatos en audiencia por caso Panamá Papers
La fiscalía pidió llamamiento a juicio para un total de 32 personas. (más…)
Por inasistencia de 4 abogados, se reprogramó para el 2022 audiencia del caso Lava Jato
Un total de 33 personas están imputadas por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales. (más…)
Justicia alemana pide arresto internacional para Mossack y Fonseca, según la prensa
Los dos abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, sospechosos de ayudar en la evasión fiscal y asociación de malhechores, pueden ser detenidos si tratan de entrar en territorio de la Unión Europea. (más…)
Autoridades de Alemania emiten órdenes internacionales de arresto contra Jürgen Mossack y Ramón Fonseca
El escándalo derivó en un endurecimiento de legislación relacionada en Europa. (más…)
Dramática caída de inscripciones de sociedades anónimas en Panamá
Hasta julio de 2018, se han inscrito 7 mil 886 sociedades anónimas. Lo que representa una disminución de un 73%, al comparar las estadísticas con los registros de compañías que se inscribieron en el año 2014. (más…)