“Optimista”, dijo sentirse Jürgen Mossack, al llegar a la audiencia. Ramón Fonseca se encuentra hospitalizado y no compareció (más…)
Etiqueta: Lavado de Activos
Arrestan 55 empresarios chilenos en acciones anticorrupción
La organización defraudó al Estado en los últimos años a través de la emisión de facturas falsas (más…)
Cinco condenados y diez absueltos en el caso New Business
El expresidente Ricardo Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión (más…)
David Murcia y Ernesto Chong Coronado son condenados en Panamá a 10 años de cárcel
Fueron procesados por la supuesta comisión del delito de captación de manera masiva y habitual de recursos financieros sin autorización. (más…)
Refuerzan lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Se busca fortalecer las capacidades institucionales en la lucha compartida por todos los países contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. (más…)
Oficina del expresidente Varela: Audiencia no es un juicio, es para validar información
El comunicado destaca que “Juan Carlos Varela como todo ciudadano tiene los mismos derechos que cualquier otro panameño”. (más…)
Fiscalía acusa a expresidente peruano Humala y su esposa por dádivas de Odebrecht
La Fiscalía de Perú presentó este martes una acusación ante la justicia contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por supuesto lavado de activos, en el marco del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. (más…)
Ordenan medida de prisión preventiva por 36 meses a Keiko Fujimori
La líder de Fuerza Popular, recibió orden de captura para ser trasladada de forma inmediata a un establecimiento penitenciario. Se le investiga por el delito de lavado de activos. (más…)
Perú pide ayuda a Trump para deportar a expresidente Alejandro Toledo
La justicia peruana ordenó la captura internacional del exmandatario peruano por recibir presuntamente $20 millones de Odebrecht para ganarse la licitación para la construcción de la carretera internacional que une Perú con Brasil (más…)
Toledo, enlodado en sobornos de Odebrecht en Perú
Además del exmandatario peruano, Alejandro Toledo, los expresidentes Alan García y Ollanta Humala también se encuentran bajo investigación por lavado de activos y con restricciones para viajar fuera del país (más…)