El hombre, de nacionalidad colombiana, se escondía en el país (más…)
Etiqueta: Lavado de Activos
Inicia el juicio del caso Panamá Papers con 29 imputados por lavado de activos
“Optimista”, dijo sentirse Jürgen Mossack, al llegar a la audiencia. Ramón Fonseca se encuentra hospitalizado y no compareció (más…)
Arrestan 55 empresarios chilenos en acciones anticorrupción
La organización defraudó al Estado en los últimos años a través de la emisión de facturas falsas (más…)
Cinco condenados y diez absueltos en el caso New Business
El expresidente Ricardo Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión (más…)
David Murcia y Ernesto Chong Coronado son condenados en Panamá a 10 años de cárcel
Fueron procesados por la supuesta comisión del delito de captación de manera masiva y habitual de recursos financieros sin autorización. (más…)
Refuerzan lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Se busca fortalecer las capacidades institucionales en la lucha compartida por todos los países contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. (más…)
Oficina del expresidente Varela: Audiencia no es un juicio, es para validar información
El comunicado destaca que “Juan Carlos Varela como todo ciudadano tiene los mismos derechos que cualquier otro panameño”. (más…)
Fiscalía acusa a expresidente peruano Humala y su esposa por dádivas de Odebrecht
La Fiscalía de Perú presentó este martes una acusación ante la justicia contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por supuesto lavado de activos, en el marco del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. (más…)
Ordenan medida de prisión preventiva por 36 meses a Keiko Fujimori
La líder de Fuerza Popular, recibió orden de captura para ser trasladada de forma inmediata a un establecimiento penitenciario. Se le investiga por el delito de lavado de activos. (más…)
Perú pide ayuda a Trump para deportar a expresidente Alejandro Toledo
La justicia peruana ordenó la captura internacional del exmandatario peruano por recibir presuntamente $20 millones de Odebrecht para ganarse la licitación para la construcción de la carretera internacional que une Perú con Brasil (más…)