La lectura de cargos se hizo de manera virtual debido a las medidas por la pandemia. Su abogado dijo que Ricardo Alberto Martinelli Linares firmó un acuerdo y se espera que se declare culpable formalmente durante una audiencia programada para el martes. (más…)
Etiqueta: Lavado de Dinero
Guatemala alista extradición a EE.UU. de segundo hijo de expresidente panameño
Ricardo Alberto, de 42 años, fue movilizado desde una cárcel en el este de Ciudad de Guatemala hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca, en el sur capitalino, a bordo de una camioneta con los vidrios polarizados, constató la AFP. Posteriormente una fuente oficial confirmó el ingreso. (más…)
Tribunal Supremo de Cabo Verde autoriza extradición a EE.UU. de Alex Saab, que apelará fallo
Alex Saab, de 49 años, es acusado de haber organizado una red de corrupción en beneficio de Nicolás Maduro, a través de un plan gubernamental de ayuda alimentaria para familias desfavorecidas, llamado CLAP. El Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde informó el pasado miércoles su decisión de ratificar la orden de extradición a Estados…
InsurTech, tendencia de la era digital y sus estrategias contra el lavado de dinero
La compra de seguros en línea es ya una realidad. Otro “boom” de la era digital que junto a su modernidad requiere de un robusto protocolo de cumplimiento para evitar fraudes o delitos como el blanqueo de capitales. (más…)
EE.UU. apoya esfuerzos panameños para combatir el lavado de dinero y la corrupción
El gobierno de los Estados Unidos dotará al grupo de trabajo de determinados equipos, recursos, capacitación y conocimientos especializados en la materia. (más…)
Guatemala paraliza actividades judiciales, hermanos Martinelli deberán aguardar por audiencia
Los hermanos Martinelli deberán esperar a que se reactiven los juzgados para que se realicen las audiencias en sus casos. (más…)
Familia de hermanos Martinelli esperan su retorno a Panamá
Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli fueron capturados cuando se aprestaban a abordar un vuelo privado en el aeropuerto La Aurora, ciudad de Guatemala. (más…)